0,00%
-1,30%
6,79%31.12.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Tržište novca a.d. Beograd
Brokersko-dilersko društvo „Tržište novca“ a.d. Beograd,
Beograd, Vojvode Milenka broj 40
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“, br. 47/06), i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br.100/06 i 116/06) javno objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održavanje Skupštine akcionara)
Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim duštvima Skupština akcionara „Tržišta novca“ a.d. Beograd na ponovljenoj XIV redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.12.2007.godine u sedištu Društva sa početkom u 14,00 časova, po tačkama dnevnog reda donela je sledeće odluke: o usvajanju uvodnog izlaganja v.d. direktora i predsednika Upravnog odbora Društva, o usvajanju Izveštaja internog revizora, o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu sa Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Statističkim aneksom, Izveštajem o promenama na kapitalu, Izveštajem o tokovima gotovine i Napomenama uz finansijske izveštaje Društva; o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za poslovnu 2006. godinu; o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju rezultata poslovanja Društva za period 1.1.-31.12.2006. godine, o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog plana Društva za 2007. godinu; o usvajanju Plana rada i razvoja Društva za 2007. godinu, o usvajanju Izmena i dopuna Ugovora o organizovanju Društva, o usvajanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Društva, o ovlašćenju predsednika Skupštine da u ime Društva potpiše Izmene i dopune i prečišćeni tekst Ugovora o organizovanju Društva kao i odluke o njihovom usvajanju i overi potpise pred nadležnim sudom, o ovlašćenju Upravnog odbora Društva da između dve sednice Skupštine Društva donosi odluke iz njenog delokruga; o ovlašćenju Upravnog odbora Društva za pokretanje postupka sticanja sopstvene akcije; o ovlašćenju Upravnog odbora da izabere Preduzeće za reviziju za obavljanje revizije godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu; o povećanju osnovnog – akcijskog kapitala Društva, o smanjenju osnovnog – akcijskog kapitala Društva radi pokrića gubitka, o izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti (emisija II, 330 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 115.660,00 dinara što čini akcijiski kapital u iznosu od 38.167.800,00 dinara). Usvojeni tekst Izmena i dopuna i prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Društva, dostupan je u sedištu Društva, u Beogradu, Vojvode Milenka broj 40.
„Tržište novca“ a.d. Beograd
v.d. direktora
Milkica Pivarski, s.r.
Beograd, Vojvode Milenka broj 40
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“, br. 47/06), i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br.100/06 i 116/06) javno objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održavanje Skupštine akcionara)
Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim duštvima Skupština akcionara „Tržišta novca“ a.d. Beograd na ponovljenoj XIV redovnoj godišnjoj sednici održanoj dana 24.12.2007.godine u sedištu Društva sa početkom u 14,00 časova, po tačkama dnevnog reda donela je sledeće odluke: o usvajanju uvodnog izlaganja v.d. direktora i predsednika Upravnog odbora Društva, o usvajanju Izveštaja internog revizora, o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2006. godinu sa Bilansom stanja, Bilansom uspeha, Statističkim aneksom, Izveštajem o promenama na kapitalu, Izveštajem o tokovima gotovine i Napomenama uz finansijske izveštaje Društva; o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za poslovnu 2006. godinu; o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju rezultata poslovanja Društva za period 1.1.-31.12.2006. godine, o verifikaciji odluke Upravnog odbora o usvajanju Finansijskog plana Društva za 2007. godinu; o usvajanju Plana rada i razvoja Društva za 2007. godinu, o usvajanju Izmena i dopuna Ugovora o organizovanju Društva, o usvajanju prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Društva, o ovlašćenju predsednika Skupštine da u ime Društva potpiše Izmene i dopune i prečišćeni tekst Ugovora o organizovanju Društva kao i odluke o njihovom usvajanju i overi potpise pred nadležnim sudom, o ovlašćenju Upravnog odbora Društva da između dve sednice Skupštine Društva donosi odluke iz njenog delokruga; o ovlašćenju Upravnog odbora Društva za pokretanje postupka sticanja sopstvene akcije; o ovlašćenju Upravnog odbora da izabere Preduzeće za reviziju za obavljanje revizije godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu; o povećanju osnovnog – akcijskog kapitala Društva, o smanjenju osnovnog – akcijskog kapitala Društva radi pokrića gubitka, o izdavanju hartija od vrednosti bez javne ponude radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti (emisija II, 330 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 115.660,00 dinara što čini akcijiski kapital u iznosu od 38.167.800,00 dinara). Usvojeni tekst Izmena i dopuna i prečišćenog teksta Ugovora o organizovanju Društva, dostupan je u sedištu Društva, u Beogradu, Vojvode Milenka broj 40.
„Tržište novca“ a.d. Beograd
v.d. direktora
Milkica Pivarski, s.r.
%