„OBUĆA“ A.D

EXPORT-IMPORT

UPRAVNI ODBOR

Broj: XIII-12/2007

Datum: 20.09.2007.

B E O G R A D

Ulica Milentija Popovića 7v





Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/04), člana 46. stav 1. tačka 5. i člana 44. stav 12. Ugovora o organizovanju otvorenog akcionarskog društva od 05.09.2006. godine i člana 2. stav 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor „OBUĆA“ akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu, Beograd, ul.Milentija Popovića 7v ( u daljem tekstu: Društvo), dana 20.09.2007. godine donosi



ODLUKU

O ODLAGANJU DEVETE VANREDNE SEDNICE

SKUPŠTINE AKCIONARA „OBUĆA“ A D EXPORT-IMPORT





I. Odlaže se IX Vanredna sednica Skupštine akcionara „OBUĆA“ A.D. Export-Import sazvana za 04.10.2007. godine u 9.30 časova, za 22.10.2007. godine u 9.30. časova.

Skupština će se održati u prostorijama „OBUĆE“ A.D. Export-Import u Leštanima, Kružni put b.b.



II. Za Skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata članova Skupštine na osnovu dostavljenih punomoćja,

2. Donošenje odluke o imenovanju zapisničara i 2 overivača zapisnika,

3. Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda,

4. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa VIII vanredne sednice Skupštine

održane dana 06.06.2007.godine,

5. Usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za poslovnu 2006. godinu.

6. Donošenje Odluke o izboru za upražnjeno mesto člana Upravnog odbora društva.

7. Donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti:

8. R a z n o.



III Dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara koji će se pozvati na sednicu Skupštine je 17.09.2007.godine.



IV Imenuje se komisija za glasanje u sastavu: Nela Ranković–predsednik, Leposava Ljuština-član i Sanja Pošarac-član. Komisija ima zaduženja propisana Ugovorom o organizovanju otvorenog akcionarskog društva i Zakonom.



V Zadužuju se stručne službe privrednog društva za sprovođenje ove Odluke.



VI Odluka stupa na snagu odmah.





O b r a z l o ž e n j e



Na osnovu pozitivno pravnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.







Dostaviti:

- Direktoru

- Sektoru finansija

- Pravnoj službi

- A/A





P r e d s e d n i k



Jovica Buđevac

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR