0,00%
-1,30%
6,79%08.05.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. Kosjerić
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Godišnja skupština akcionara Društva održana je dana 27.04.2007. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 10:00 časova.
II Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 15. maja 2006. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i Godišnjeg obračuna za 2006. godinu zajedno sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
5. Donošenje odluke o oslobadjanju od odgovornosti članova Upravnog odbora i Revizora Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju, reizboru i izboru novih članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2007. godinu;
8. Razno.
Za predsedavajućeg Skupštine Društva izabran je Nebojša Samardžić, advokat iz Beograda . Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane održane dana 15. maja 2006. godine i usvojene su sve predložene odluke. Pod tačkom razno nije bilo diskusije niti su donošene odluke. Sve usvojene odluke stupile su na snagu danom donošenja odnosno 27.04.2007. godine.
Odluka o raspodeli dobiti – Dobit posle oporezivanja, iskazana u Godišnjem obračunu za 2006. godinu, u iznosu od 596.849.463,29 dinara (petstotinadevedesetšest miliona osamstotinačetvrdesetdevet hiljada četiristotinešezdesettri dinara i dvadeset devet para), raspoređuje se na sledeći način:
1. Učešće zaposlenih u dobiti u (bruto) iznosu od 29.842.473,16 dinara;
2. Dividenda u (bruto) iznosu od 29.842.473,16 dinara;
3. Nerasporedjena dobit u iznosu od 537.164.516,97 dinara.
U raspodeli dividendi učestvuju svi vlasnici akcija društva na dan održavanja Skupštine akcionara u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva br. UO-XXXIX-8/07 od 20.marta 2007. godine, a te dividende će biti isplaćene najdocnije do 31.12.2007.
Odluka o izboru članova Upravnog odbora – Konstatovano je da su na dan održavanja sednice Skupštine akcionara Društva članovi Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br. AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka, George Kyrtatos pasoš br. O619156 Grčka, George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka; i Miroslav Gligorijević JMBG 2512968791417.
Razrešen je dužnosti član Upravnog odbora George Kyrtatos pasoš br. O619156 Grčka.
Umesto razrešenog člana, za člana Upravnog odbora Društva izabran se Fokion Tasoulas pasoš br. AB2743323 Grčka.
Izvršen je reizbor sledećih članova Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br. AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka; George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka i Miroslav Gligorijević JMBG 2512968791417.
Konstatovano je da su posle izvršenih promena iz ove Odluke članovi Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka; George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka; Fokion Tasoulas pasoš br. AB2743323 Grčka i Miroslav Gligorijević JMBG 2512969791417.
Odluka o izboru revizora Društva za 2007.g. - Preduzeće "Ernst & Young" d.o.o. iz Beograda izabrano je za revizora za 2007.god., sa zadatkom da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu.
Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave preduzeća Titan Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić. Izveštaj o poslovanju za 2006.g. zajedno sa izveštajem revizora, Godišnji obračun za 2006.g., Zapisnik sa skupštine Društva održane 15.05.2006.god., nalaze se u sedištu Titan Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić i uvid u njih svaki akcionar može izvršiti u toku radnog vremena Društva.
U Kosjeriću, 04.05.2007.godine Generalni direktor:
Miroslav Gligorijević s.r.
Godišnja skupština akcionara Društva održana je dana 27.04.2007. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 10:00 časova.
II Za Skupštinu akcionara bio je predložen sledeći dnevni red:
Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine akcionara;
2. Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane dana 15. maja 2006. godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2006. godinu i Godišnjeg obračuna za 2006. godinu zajedno sa izveštajem revizora;
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006. godinu;
5. Donošenje odluke o oslobadjanju od odgovornosti članova Upravnog odbora i Revizora Društva za 2006. godinu;
6. Donošenje odluke o razrešenju, reizboru i izboru novih članova Upravnog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za 2007. godinu;
8. Razno.
Za predsedavajućeg Skupštine Društva izabran je Nebojša Samardžić, advokat iz Beograda . Usvojen je Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine održane održane dana 15. maja 2006. godine i usvojene su sve predložene odluke. Pod tačkom razno nije bilo diskusije niti su donošene odluke. Sve usvojene odluke stupile su na snagu danom donošenja odnosno 27.04.2007. godine.
Odluka o raspodeli dobiti – Dobit posle oporezivanja, iskazana u Godišnjem obračunu za 2006. godinu, u iznosu od 596.849.463,29 dinara (petstotinadevedesetšest miliona osamstotinačetvrdesetdevet hiljada četiristotinešezdesettri dinara i dvadeset devet para), raspoređuje se na sledeći način:
1. Učešće zaposlenih u dobiti u (bruto) iznosu od 29.842.473,16 dinara;
2. Dividenda u (bruto) iznosu od 29.842.473,16 dinara;
3. Nerasporedjena dobit u iznosu od 537.164.516,97 dinara.
U raspodeli dividendi učestvuju svi vlasnici akcija društva na dan održavanja Skupštine akcionara u skladu sa odlukom Upravnog odbora Društva br. UO-XXXIX-8/07 od 20.marta 2007. godine, a te dividende će biti isplaćene najdocnije do 31.12.2007.
Odluka o izboru članova Upravnog odbora – Konstatovano je da su na dan održavanja sednice Skupštine akcionara Društva članovi Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br. AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka, George Kyrtatos pasoš br. O619156 Grčka, George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka; i Miroslav Gligorijević JMBG 2512968791417.
Razrešen je dužnosti član Upravnog odbora George Kyrtatos pasoš br. O619156 Grčka.
Umesto razrešenog člana, za člana Upravnog odbora Društva izabran se Fokion Tasoulas pasoš br. AB2743323 Grčka.
Izvršen je reizbor sledećih članova Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br. AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka; George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka i Miroslav Gligorijević JMBG 2512968791417.
Konstatovano je da su posle izvršenih promena iz ove Odluke članovi Upravnog odbora: Michalis Sigalas pasoš br AB4755084 Grčka; Eleni Papapanou pasoš br. AB0645378 Grčka; George Moskopoulos pasoš br. A716999 Grčka; Fokion Tasoulas pasoš br. AB2743323 Grčka i Miroslav Gligorijević JMBG 2512969791417.
Odluka o izboru revizora Društva za 2007.g. - Preduzeće "Ernst & Young" d.o.o. iz Beograda izabrano je za revizora za 2007.god., sa zadatkom da izvrši reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2007. godinu.
Sve usvojene odluke istaknute su na oglasnoj tabli u sedištu uprave preduzeća Titan Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić. Izveštaj o poslovanju za 2006.g. zajedno sa izveštajem revizora, Godišnji obračun za 2006.g., Zapisnik sa skupštine Društva održane 15.05.2006.god., nalaze se u sedištu Titan Cementare Kosjerić a.d. Kosjerić i uvid u njih svaki akcionar može izvršiti u toku radnog vremena Društva.
U Kosjeriću, 04.05.2007.godine Generalni direktor:
Miroslav Gligorijević s.r.
%