На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр. 65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, «ПОЛИС», акционарско друштво за осигурање, Сремска 6, Београд, МБ 17407813, шифра делатности-66030, објављује



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

З А К А З И В А Њ Е

XIV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА



На основу члана 53. став 1., тачка 7. Статута „ПОЛИС“ осигурање, а у складу са Одлуком Управног одбора (број 02-2761 од 22.11.2006. године) о преносу овлашћења на Генералног директора, Генерални директор сазива XIV ванредну седницу Скупштине «ПОЛИС» акционарског друштва за осигурање, Београд. Седница је заказана за четвртак 21.12.2006. године са почетком у 13.00 сати у банкет сали хотела Москва.



За поменуту седницу предвиђен је следећи



Д Н Е В Н И Р Е Д



1 Усвајање Записника са XIII седнице Скупштине која је одржана 26.04.2006. године

2 Верификација Одлуке о изменама и допунама Статута «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање, Београд, дел.бр. 02-1557 од 08.06.2006. године

3 Усвајање извештаја о раду Управног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године

4 Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године

5 Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора

6 Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора

7 Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

8 Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора

9 Доношење одлуке о промени пословног имена Друштва

10 Доношење одлуке о измени Уговора о оснивању Друштва и Одлуке о усвајању новог Статута Друштва

11 Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2006. годину

12 Доношење Одлуке о отуђењу – продаји сопствених акција Друштва



ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР



Душко Јовановић с.р.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3849
USD/RSD	101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR