0,00%
-1,30%
6,79%03.02.2010.Sazivanje Skupštine akcionara - Izoprogres a.d. , Beograd
Upravni odbor Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D. na svojoj IV sednici održanoj 22.01.2010 godine, na osnovu člana 276. stav 2 i člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS” broj 154/04) i člana 48. Ugovora o organizovanju Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D. doneo je
ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA “IZOPROGRES” A.D.
Sednica će se održati 27. februara 2010 godine u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21/IV.
Za sednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara kao overači zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa VII vandredne sednice skupštine akcionara Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D. održane 28 novembra 2009 godine.
4. usvajanje Godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju Privrednog društva “Izoprogres” A.D. u 2009 godini i izveštajem Revizora.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2009 godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2009 god.
7. Usvajanje Izveštaja o radu Internog revizora za 2009 god.
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
10. Izbor revizora za 2010 god.
11. Donošenje odluke o politici isplate naknade članovima organa Privrednog društva.
12. Usvajanje Biznis plana za 2010 god.
13. Tekuća pitanja
Skupštinu Privrednog društva čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja odnosno njihovi punomoćnici koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 100 akcija koje se vode u Centralnom registru, depo i kliring hartije od vrednosti i nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broj: RSIZOPE79913.
Poziv sa predlogom odluke za Godišnju sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva “Izoprogres”A.D. biće dostavljen akcionarima i zastupnicima akcionara sa predlozima odluke i materijalom uz predloženi dnevni red na način i u roku koji je utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o organizovanju.
Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o upisu akcija zastupanih akcionara dostave najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
Uvid u materijal sa predlogom odluke pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 10.02.2010 godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.
ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA “IZOPROGRES” A.D.
Sednica će se održati 27. februara 2010 godine u 10:00 časova u poslovnim prostorijama Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D., Beograd, ulica Bačvanska 21/IV.
Za sednicu se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara kao overači zapisnika i Komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa VII vandredne sednice skupštine akcionara Privrednog društva “IZOPROGRES” A.D. održane 28 novembra 2009 godine.
4. usvajanje Godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju Privrednog društva “Izoprogres” A.D. u 2009 godini i izveštajem Revizora.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za poslovnu 2009 godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2009 god.
7. Usvajanje Izveštaja o radu Internog revizora za 2009 god.
8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora.
10. Izbor revizora za 2010 god.
11. Donošenje odluke o politici isplate naknade članovima organa Privrednog društva.
12. Usvajanje Biznis plana za 2010 god.
13. Tekuća pitanja
Skupštinu Privrednog društva čine akcionari koji poseduju akcije sa pravom upravljanja odnosno njihovi punomoćnici koji na dan održavanja sednice imaju najmanje 100 akcija koje se vode u Centralnom registru, depo i kliring hartije od vrednosti i nose oznaku CFI koda: ESVUFR i ISIN broj: RSIZOPE79913.
Poziv sa predlogom odluke za Godišnju sednicu Skupštine akcionara Privrednog društva “Izoprogres”A.D. biće dostavljen akcionarima i zastupnicima akcionara sa predlozima odluke i materijalom uz predloženi dnevni red na način i u roku koji je utvrđen Zakonom o privrednim društvima i Ugovorom o organizovanju.
Punomoćnici akcionara su dužni da punomoćja sa fotokopijom potvrde o upisu akcija zastupanih akcionara dostave najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.
Uvid u materijal sa predlogom odluke pripremljenim za ovu sednicu Skupštine svaki akcionar može izvršiti počev od 10.02.2010 godine u Direkciji Privrednog društva radnim danom od 8 do 14 časova.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Dubravko Saik dipl.maš.ing s.r.
%