-1,10%
1,56%
0,00%13.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Metaloprerada a.d. Užice
METALOPRERADA a.d.
- Upravni odbor-
broj:815 -14/2
datum:19.05.2006.god.
UŽICE
Na osnovu člana 25. i 40. Statuta “ METALOPRERADA “a.d. Užice Upravni odbor preduzeća je dana 19.5.2006.god. doneo sledeću
SAZIVA se redovna godišnja sednica Skupštine “Metaloprerada ” a.d. Užice za 30.06.2006.god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama “Metaloprerada”a.d. Užice, ul. Krčagovo 29 sa sledećim
DNEVNIM REDOM :
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Preduzeća;
3. Razmatranje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna Preduzeća za 2005.godinu, razmatranje izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna.;
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2005.godinu;
5. Usvajanje Plana rada preduzeća za 2006.godinu.
6. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća uz stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2006.godinu;
8. Tekuća pitanja.
II
Predlažu se Skupštini preduzeća sledeće odluke po tačkama dnevnog reda :
Tačka 2.
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara”METALOPRERADA”a.d. Užice u tekstu koji je u prilogu i satavni je deo ove odluke.
Tačka 3.
ODLUKA
Usvaja se Finansijski izveštaj, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice za 2005.god. u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.
Tačka 4.
ODLUKA
Ostvarena dobit po finansijkom izveštaju za 2005.godinu raspoređuje se u fond rezervi, saglasno članu 23. Statuta preduzeća.
Tačka 5.
ODLUKA
Usvaja se Plan rada preduzeća ¨METALOPRERADA¨ a.d. Užice za 2006.god. u tekstu koji je u prilogu i sastavni je deo ove odluke.
Tačka 6.
ODLUKA
Odobrava se stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti, kao sredstvo za obezbeđenje kredita za racionalizaciju i reorganizaciju proizvodnje, čiji su bliži uslovi i namena dati u Zahtevu generalnog direktora preduzeća za odobrenje kreditnog zaduženja br.742 od 05.05.2006.god, koji je u prilogu ove odluke i njen je sastavni deo.
Tačka 7.
ODLUKA
II Revizija finansijskih izveštaja za 2006.godinu Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice poverava se Preduzeću ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd.
II Ovlašćuje s e generalni direktor METALOPRERADE da sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja iz stava I ove odluke.
Obrazloženje
Na osnovu člana 30,33,39-41. Zakona o računovodstvu i reviziji Preduzeće je u obavezi da sa ovlašćenim revizorskim preduzećem zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja.
Imajući u vidu uspešnu saradnju sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS-PRO¨d.o.o. Beograd na reviziji finansijskih izveštaja METALOPRERADE za 2004. i 2005.god., donosi se odluka kao u dispozitivu.
III
Na ovu sednicu pozivaju se : Akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% ukupnog broja akcija, Nadzorni odbor i Generalni direktor.
O zakazanoj sednici obaveštavaju se članovi Upravnog odbora.
Ova odluka se objavljuje na oglasnoj tabli Preduzeća , a licima iz stava 1. se dostavlja neposredno sa kompletnim materijalom za sednicu.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu skupštine u prostorijama opšte službe preduzeća, svakog radnog dana u vremenu od 10,oo -15,oo časova počev od 30.05. 2006.god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ljubiša Vuković dip.ec
- Upravni odbor-
broj:815 -14/2
datum:19.05.2006.god.
UŽICE
Na osnovu člana 25. i 40. Statuta “ METALOPRERADA “a.d. Užice Upravni odbor preduzeća je dana 19.5.2006.god. doneo sledeću
SAZIVA se redovna godišnja sednica Skupštine “Metaloprerada ” a.d. Užice za 30.06.2006.god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama “Metaloprerada”a.d. Užice, ul. Krčagovo 29 sa sledećim
DNEVNIM REDOM :
1. Izbor predsedavajućeg Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Preduzeća;
3. Razmatranje izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna Preduzeća za 2005.godinu, razmatranje izveštaja revizora i izveštaja Nadzornog odbora i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg obračuna.;
4. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti po godišnjem obračunu za 2005.godinu;
5. Usvajanje Plana rada preduzeća za 2006.godinu.
6. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju preduzeća uz stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti;
7. Donošenje odluke o izboru revizora za 2006.godinu;
8. Tekuća pitanja.
II
Predlažu se Skupštini preduzeća sledeće odluke po tačkama dnevnog reda :
Tačka 2.
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara”METALOPRERADA”a.d. Užice u tekstu koji je u prilogu i satavni je deo ove odluke.
Tačka 3.
ODLUKA
Usvaja se Finansijski izveštaj, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja i Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice za 2005.god. u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni deo ove odluke.
Tačka 4.
ODLUKA
Ostvarena dobit po finansijkom izveštaju za 2005.godinu raspoređuje se u fond rezervi, saglasno članu 23. Statuta preduzeća.
Tačka 5.
ODLUKA
Usvaja se Plan rada preduzeća ¨METALOPRERADA¨ a.d. Užice za 2006.god. u tekstu koji je u prilogu i sastavni je deo ove odluke.
Tačka 6.
ODLUKA
Odobrava se stavljanje hipoteke na određene nepokretnosti, kao sredstvo za obezbeđenje kredita za racionalizaciju i reorganizaciju proizvodnje, čiji su bliži uslovi i namena dati u Zahtevu generalnog direktora preduzeća za odobrenje kreditnog zaduženja br.742 od 05.05.2006.god, koji je u prilogu ove odluke i njen je sastavni deo.
Tačka 7.
ODLUKA
II Revizija finansijskih izveštaja za 2006.godinu Akcionarskog društva ¨METALOPRERADA¨ Užice poverava se Preduzeću ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd.
II Ovlašćuje s e generalni direktor METALOPRERADE da sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS- PRO¨d.o.o. Beograd zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja iz stava I ove odluke.
Obrazloženje
Na osnovu člana 30,33,39-41. Zakona o računovodstvu i reviziji Preduzeće je u obavezi da sa ovlašćenim revizorskim preduzećem zaključi Ugovor o vršenju revizije finansijskih izveštaja.
Imajući u vidu uspešnu saradnju sa Preduzećem ¨REVIZIJA PLUS-PRO¨d.o.o. Beograd na reviziji finansijskih izveštaja METALOPRERADE za 2004. i 2005.god., donosi se odluka kao u dispozitivu.
III
Na ovu sednicu pozivaju se : Akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% ukupnog broja akcija, Nadzorni odbor i Generalni direktor.
O zakazanoj sednici obaveštavaju se članovi Upravnog odbora.
Ova odluka se objavljuje na oglasnoj tabli Preduzeća , a licima iz stava 1. se dostavlja neposredno sa kompletnim materijalom za sednicu.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu skupštine u prostorijama opšte službe preduzeća, svakog radnog dana u vremenu od 10,oo -15,oo časova počev od 30.05. 2006.god.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Ljubiša Vuković dip.ec
%