0,00%
-1,30%
6,79%05.04.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Zvezda - Helios hemijska industrija a.d. Gornji Milanovac
Industrija boja i lakovac
“Zvezda-Helios” a.d.
Br. 347
24.03.2006.godine
Gornji Milanovac
Na osnovu člana 26. i 27. Statuta Industrije boja i lakova “Zvezda-Helios” a.d. Gornji Milanovac, a saglasno Odluci Upravnog odbora 283/1 od 23.03.2006.godine, s a z i v a m
Jedanaestu, redovnu sednicu Skupštine akcionara “Zvezde-Helios” a.d.
koja će se održati dana 14.04.2006.godine, u prostoriji Biblioteke a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Radovana Grkovića br.24, sa početkom u 12.00 časova, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Skupštine akcionara
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa 10. sednice Skupštine akcionara bez primedbi
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2005.godinu
- razmatranje Mišljenja ovlašćenog Revizora
- razmatranje Mišljenja Nadzornog odbora
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Godišnji račun za 2005.godinu sa utvrdjenim elementima Bilansa uspeha i stanja, sa predlogom da se ne vrši raspodela ostvarene dobiti sem u zakonom predvidjenim slučajevima za rasporedjivanje
3. Utvrdjivanje Biznis plana za 2006.godinu
Predlog Odluke: Utvrdjuje se Biznis plan za 2006.godinu prema predlogu datom u materijalu za sednicu
4. Usvajanje Ugovora o ogranizovanju “Zvezda-Helios” a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva.
Predlog odluke: Usvaja se Ugovor o ogranizovanju “Zvezda-Helios” a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva
5. Izbor organa upravljanja
- Izbor predsednika Skupštine
- Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
- Izbor članova Upravnog odbora
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za narednu poslovnu 2006.godinu
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine društva
Predlog odluke: Donosi se Poslovnik o radu Skupštine društva
7. Informacija o osnivanju “Zvezda-Helios Invest” d.o.o. Gornji Milanovac
Predlog odluke: Prihvata se informacija o osnivanju “Zvezda-Helios Invest” d.o.o. Gornji Milanovac
Poziv dostavljen:
- akcionarima
- članovima UO
- predsedniku Nadzornog odbora - ovlašćenom Revizoru
- direktoru Optšeg sektora - direktoru FRS
Predsednik Upravnog odbora
Alojz Juhart
“Zvezda-Helios” a.d.
Br. 347
24.03.2006.godine
Gornji Milanovac
Na osnovu člana 26. i 27. Statuta Industrije boja i lakova “Zvezda-Helios” a.d. Gornji Milanovac, a saglasno Odluci Upravnog odbora 283/1 od 23.03.2006.godine, s a z i v a m
Jedanaestu, redovnu sednicu Skupštine akcionara “Zvezde-Helios” a.d.
koja će se održati dana 14.04.2006.godine, u prostoriji Biblioteke a.d. u Gornjem Milanovcu, ul. Radovana Grkovića br.24, sa početkom u 12.00 časova, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sednice Skupštine akcionara
Predlog Odluke: Usvaja se zapisnik sa 10. sednice Skupštine akcionara bez primedbi
2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2005.godinu
- razmatranje Mišljenja ovlašćenog Revizora
- razmatranje Mišljenja Nadzornog odbora
Predlog Odluke: Usvaja se Izveštaj o poslovanju i Godišnji račun za 2005.godinu sa utvrdjenim elementima Bilansa uspeha i stanja, sa predlogom da se ne vrši raspodela ostvarene dobiti sem u zakonom predvidjenim slučajevima za rasporedjivanje
3. Utvrdjivanje Biznis plana za 2006.godinu
Predlog Odluke: Utvrdjuje se Biznis plan za 2006.godinu prema predlogu datom u materijalu za sednicu
4. Usvajanje Ugovora o ogranizovanju “Zvezda-Helios” a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva.
Predlog odluke: Usvaja se Ugovor o ogranizovanju “Zvezda-Helios” a.d. radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja osnivački akt Društva
5. Izbor organa upravljanja
- Izbor predsednika Skupštine
- Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
- Izbor članova Upravnog odbora
- Donošenje odluke o izboru ovlašćenog Revizora za narednu poslovnu 2006.godinu
6. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine društva
Predlog odluke: Donosi se Poslovnik o radu Skupštine društva
7. Informacija o osnivanju “Zvezda-Helios Invest” d.o.o. Gornji Milanovac
Predlog odluke: Prihvata se informacija o osnivanju “Zvezda-Helios Invest” d.o.o. Gornji Milanovac
Poziv dostavljen:
- akcionarima
- članovima UO
- predsedniku Nadzornog odbora - ovlašćenom Revizoru
- direktoru Optšeg sektora - direktoru FRS
Predsednik Upravnog odbora
Alojz Juhart
%