-0,86%
7,64%
0,00%23.04.2009.Sazivanje Skupštine akcionara - Dolina a.d. , Padina
U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" br. 47/06)
"DOLINA"A.D., Padina, Ul. Janka Čmelina bb,
objavljuje da je
Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 24/03/2009.godine doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 25/05/2009. godine u sedištu
Društva sa početkom u 12,00 časova sa sledećim dnevnim redom:
I Prethodni postupak
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih akcionara,
i utvrđivanje kvoruma.
II Redovan postupak
3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Usvajanje predloženog dnevnog reda
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o
poslovanju Društva za 2008. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2008. godinu
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2009. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja interonog revizora za 2008. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva
11. Donošenje odluke o isteka mandata članovima Upravnog odbora ranijeg
saziva
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
13. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima
Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
15. Razno
Napomena:
U skladu sa odredbama Statuta "DOLINA"A.D., Padina, neposredno pravo učešća u
radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju
najmanje 4000 akcij ( glasova).
O danu održavanja godišnje Skupštine sa predloženim dnevnim redom, uputstvom za
posredno ostvarivanje prava glasa preko punomoćnika i predlozima odluka svi
akcionari Društva će biti obavešteni poštom, preporučenom pošiljkom, na kućne
adrese dana 15.04.2009.g Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara od Centralnog
registra sa 08.04.2008.godine i ostali radni materijal može se izvršiti svakog radnog
dana do dana održavanja sednice Skuštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do
14,00 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izveštaj o
bitnim dogadjajima biće objavljen u jednom od dnevnih listova koji se prodaje na
teritoriji cele RS.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
"DOLINA" A.D.
M.P.
Zuzana Dubovski
"DOLINA"A.D., Padina, Ul. Janka Čmelina bb,
objavljuje da je
Upravni odbor na svojoj sednici održanoj dana 24/03/2009.godine doneo je Odluku o sazivanju redovne, godišnje Skupštine akcionara za 25/05/2009. godine u sedištu
Društva sa početkom u 12,00 časova sa sledećim dnevnim redom:
I Prethodni postupak
1. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika
2. Verifikacija učesnika u radu Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih akcionara,
i utvrđivanje kvoruma.
II Redovan postupak
3. Izbor Predsedavajućeg Skupštine
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
5. Usvajanje predloženog dnevnog reda
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o
poslovanju Društva za 2008. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora za 2008. godinu
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za 2009. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja interonog revizora za 2008. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu upravnog odbora Društva
11. Donošenje odluke o isteka mandata članovima Upravnog odbora ranijeg
saziva
12. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
13. Razmatranje i donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima
Upravnog odbora
14. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija
15. Razno
Napomena:
U skladu sa odredbama Statuta "DOLINA"A.D., Padina, neposredno pravo učešća u
radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akcionari ili punomoćnici akcionara koji imaju
najmanje 4000 akcij ( glasova).
O danu održavanja godišnje Skupštine sa predloženim dnevnim redom, uputstvom za
posredno ostvarivanje prava glasa preko punomoćnika i predlozima odluka svi
akcionari Društva će biti obavešteni poštom, preporučenom pošiljkom, na kućne
adrese dana 15.04.2009.g Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara od Centralnog
registra sa 08.04.2008.godine i ostali radni materijal može se izvršiti svakog radnog
dana do dana održavanja sednice Skuštine, u sedištu Društva, u vremenu od 12,00 do
14,00 časova.
Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izveštaj o
bitnim dogadjajima biće objavljen u jednom od dnevnih listova koji se prodaje na
teritoriji cele RS.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
"DOLINA" A.D.
M.P.
Zuzana Dubovski
%