Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik RS br.47/2006), člana 313. st. 1. tač. 4. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 125/2004) i člana 58. st. 1. tač. 4. Statuta A.D. NAFTA

S A Z I V A

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. NAFTA BEOGRAD





Sednica Skupštine održaće se dana 20.05.2009. godine sa početkom u 11 h časova u restoranu «PERPER GOLD», hala XIV, Beogradski sajam



Za godišnju Skupštinu akcionara je predložen sledeći



D N E V N I R E D



1. Izbor zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje

2. Izbor predsedavajućeg Skupštine

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara

4. Podnošenje izveštaja Nadzornog odbora

5. Podnošenje izveštaja Upravnog odbora

6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora A.D. NAFTA

7. Razmatranje izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2008.godinu

8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2008. godinu

9. Donošenje odluke o produženju mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora

10. Informacija o postupku ostvarivanja prava na zakup zemljišta u industrijskoj zoni Smederevo, priobalje Dunava i realizacija projekta izgradnje instalacije za naftne derivate i TNG



Kao dan utvrđivanja akcionara određuje se 25.03.2009.godine.

Članovima Skupštine-akcionarima uz poziv biće dostavljena zastupnička izjava i materijali-dokumenta koja su potrebna za rad i odlučivanje najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja Skupštine akcionarskog društva.

Materijal za godišnju Skupštinu akcionara se nalazi u prostorijama Društva u ulici Kačanička br. 4 u Beogradu, te se akcionari i punomoćnici akcionara mogu upoznati sa istim i u zgradi Preduzeća svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova zaključno sa 19.05.2009.god.





PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Radomir Ristić s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR