Na osnovu čl. 281, 313 i 315 Zakona o privrednim društvima i čl. 24, 27 i 37 Statuta “Bg group – Jugoalat” a.d., Upravni odbor “Bg group – Jugoalat” a.d. , na sednici održanoj dana 30.10.2007. godine, doneo je odluku da:



SAZIVA

VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA “BG GROUP – JUGOALAT” A.D.



koja će se održati 19.11.2007. godine, u prostorijama Društva u Novom Sadu, Futoški put br. 8, sa početkom u 10,00 časova.



Na osnovu navedenih propisa, Upravni odbor upućuje akcionarima i javnosti sledeće:



O B A V E Š T E NJ E



Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine i na zahtev dobiti kopije u prostorijama društva u redovno radno vreme.



Pravo na članstvo i glasanje na Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje 1000 akcija.



Listu akcionara – sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 31.10.2007. godine.



Ovaj poziv će se objaviti na Internet stranici Društva.





Za sednicu je predložen sledeći:



DNEVNI RED SKUPŠTINE AKCIONARA “BG GROUP – JUGOALAT” ZAKAZANE ZA 19.11.2007. GODINE





1. Izbor predsednika, zapisničara, overivača i komisije za glasanje.

2. Usvajanje Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine

3. Odluka o zameni postojećih akcija sa nominalnom vrednošću novim akcijama bez nominalne vrednosti

4. Donošenje odluke o izmeni Statuta “Bg group - Jugoalat” radi zamene akcija

5. Donošenje odluke o izmeni osnivačkog akta“Bg group - Jugoalat” radi zamene akcija

6. Odluka o dokapitalizaciji novom emisijom akcija

7. Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora

8. Odluka o dozvoli upisa hipoteke u korist Erste Bank na nepokretnostima nakon upisa posebnih delova objekata na lokaciji Futoški put br. 8











PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA:



Mr Drago Vojinović

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3849
USD/RSD	101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR