0,00%
5,80%
0,00%11.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Stari Grad UP a.d. Beograd
Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO
STARI GRAD A.D. BEOGRAD
Terazije 25
Mat.br. 07008775 PIB. 100002862
Pretežna delatnost: hoteli i moteli, s restoranom 55110
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara UPD Stari grad a.d.Beograd, Terazije 25, je održana dana 30.6.2007. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Hotela “Park“, Velika sala, ul. Njegoševa br. 4
Na sednici su donete sledeće odluke :
Prethodni postupak
- Verifikacija mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara.
- Odluka o izboru predsednika.
- Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje.
Redovni postupak
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2006.g.
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2006.g.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora za 2006.g.
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. i izveštaja o poslovanju za 2006.g. i odluka da se neraspoređena dobit za 2006.g. u ukupnom iznosu od 54.792.000 rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodne godine.
6. Odluka o usvajanju poslovne politike za 2008.g.
7. Odluka o izbor revizora.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora zbog isteka mandata.
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora. Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Slaven Kantar, Slobodan Kantar, Radovan Jančić, Dragan Mraković, Goran Radović,
10. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.
11. Odluke o izboru članova Nadzornog odbora. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Dejan Radović, za članove Nadzornog odbora izabrani su: Radmila Todorović, Vladimir Perović.
12. Odluka o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora.
13. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na teks ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa akcionarskim društvom
v.d. direktora društva
Beograd, 06.7.2007.
Nedeljković Dragiša
UGOSTITELJSKO PRIVREDNO DRUŠTVO
STARI GRAD A.D. BEOGRAD
Terazije 25
Mat.br. 07008775 PIB. 100002862
Pretežna delatnost: hoteli i moteli, s restoranom 55110
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara UPD Stari grad a.d.Beograd, Terazije 25, je održana dana 30.6.2007. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Hotela “Park“, Velika sala, ul. Njegoševa br. 4
Na sednici su donete sledeće odluke :
Prethodni postupak
- Verifikacija mandata ovlašćenih punomoćnika akcionara.
- Odluka o izboru predsednika.
- Imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i komisije za glasanje.
Redovni postupak
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa V redovne Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2006.g.
3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2006.g.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora za 2006.g.
5. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006.g. i izveštaja o poslovanju za 2006.g. i odluka da se neraspoređena dobit za 2006.g. u ukupnom iznosu od 54.792.000 rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodne godine.
6. Odluka o usvajanju poslovne politike za 2008.g.
7. Odluka o izbor revizora.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora zbog isteka mandata.
9. Odluka o izboru članova Upravnog odbora. Za članove Upravnog odbora izabrani su:
Slaven Kantar, Slobodan Kantar, Radovan Jančić, Dragan Mraković, Goran Radović,
10. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora, zbog isteka mandata.
11. Odluke o izboru članova Nadzornog odbora. Za predsednika Nadzornog odbora izabran je Dejan Radović, za članove Nadzornog odbora izabrani su: Radmila Todorović, Vladimir Perović.
12. Odluka o politici naknada i nagrada članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora direktora.
13. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na teks ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora sa akcionarskim društvom
v.d. direktora društva
Beograd, 06.7.2007.
Nedeljković Dragiša
%