0,00%
1,15%
-0,05%29.06.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Srpska banka a.d. Beograd
Београд, Савска број 25
Телефон: (+38111)3607-200, Факс:(+38111)2644-854
e-mail: [email protected]
На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 ) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С.бр. 308 од 28.09.2006. године) Српска банка а.д., Београд објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 23. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд
На основу члана 73. Закона о банкама («Сл. гласник РС бр. 107/05») и члана 13. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 11. седници четвртог сазива одржаној 15.06.2007. године усвојио је
О Д Л У К У
о сазивању 23. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд
I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за 02.07.2007. године (понедељак), са почетком у 13 часова.
II За 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. предлаже следећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Отварање Скупштине Српске банке а.д;
a. Избор преседавајућег Скупштине Српске банке а.д.;
b. Избор Комисије за гласање;
c. Избор записничара и оверача записника;
d. Извештај Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 22. редовне седнице Скупштине Банке;
3. Доношење Одлуке о покретању поступка за спровођење статусне промене спајања уз припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
4. Доношење Одлуке о усвајању Елабората о економској оправданости спајања уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
5. Доношење Одлуке о усвајању Нацрта Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о продаји основног средства;
8. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора;
9. Разно.
III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је 14.06.2007. године.
IV Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љубиша Ђуровић с.р.
Телефон: (+38111)3607-200, Факс:(+38111)2644-854
e-mail: [email protected]
На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и другим финансијским инструментима («Сл. Гласник РС» број 47/06), члана 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавног друштва («Службени гласник РС», бр.100/2006, 116/2006 ) и члана 89. Статута Српске банке а.д.(С.бр. 308 од 28.09.2006. године) Српска банка а.д., Београд објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Одлука Управног одбора Српске банке а.д. о сазивању 23. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд
На основу члана 73. Закона о банкама («Сл. гласник РС бр. 107/05») и члана 13. Статута Српске банке а.д. (С. бр. 308 од 28.09.2006. године), Управни одбор Српске банке а.д. на својој 11. седници четвртог сазива одржаној 15.06.2007. године усвојио је
О Д Л У К У
о сазивању 23. ванредне седнице
Скупштине Српске банке а.д. Београд
I Управни одбор Српске банке а.д. Београд сазива 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд за 02.07.2007. године (понедељак), са почетком у 13 часова.
II За 23. ванредну седницу Скупштине Српске банке а.д. Београд, Управни одбор Српске банке а.д. предлаже следећи:
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Отварање Скупштине Српске банке а.д;
a. Избор преседавајућег Скупштине Српске банке а.д.;
b. Избор Комисије за гласање;
c. Избор записничара и оверача записника;
d. Извештај Комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 22. редовне седнице Скупштине Банке;
3. Доношење Одлуке о покретању поступка за спровођење статусне промене спајања уз припајање Српске банке а.д. Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
4. Доношење Одлуке о усвајању Елабората о економској оправданости спајања уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
5. Доношење Одлуке о усвајању Нацрта Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
6. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о ревизији Уговора о спајању уз припајање Српске банке а.д. Београд Банци Поштанска штедионица а.д. Београд;
7. Доношење Одлуке о продаји основног средства;
8. Доношење Одлуке о разрешењу члана Управног одбора;
9. Разно.
III Дан утврђивања Листе акционара са правом учешћа на Скупштини је 14.06.2007. године.
IV Седница Скупштине Српске банке а.д. ће се одржати у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Љубиша Ђуровић с.р.
%