0,00%
1,15%
-0,05%12.06.2007.Bitni dogadjaji - Jugomontana farmacija i oprema a.d. Beograd
ZAPISNIK
Sa sastanka Upravnog odbora akcionarskog društva
Jugomontana farmacija i medicinska oprema AD, Beograd,
Obilićev venac 4 ordžanog dana 12.04.2007. god.
u prostorijama društva
Sastanku prisustvovali:
Predsednik: Mirjana Jovičić
Član: Bokšan Ljubica
Član: Dragana Đorđević
DNEVNI RED
1. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija
2. Donošenje odluke o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
3. Razno
Ad.1.
1. Odluka:
Donosi se odluka da se ponište sopstvene akcije ukupno 1.238 komada običnih akcija CFI ESVUFR ISIN br. RSJUMOE85627 i nominalne vrednosti 1.000,00 din.
Akcije poništiti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima „Sl. Glasnik RS“ br. 125/04 koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku. Određuje se datum 03.05.2007. god. za dan poništenja.
Obrazloženje
Na bazi odluke vanredne sednice skupštine Jugomontana farmacija i medicinska oprema AD Beograd od 25.12.2006. godine postojećim akcionarima upućena je javna ponuda za otuženje sopstvenih akcija. Pravo na upis i uplatu imali su akcionari Jugomontana farmacija i medicinska oprema AD Beograd prema jedinstvenoj evidenciji iz Centralnog registra na dan 07.03.2007. godine srazmerno svom učešću u osnovnom kapitalu.
Ponuda je zatvorena 27.03.2007. god. Nije bilo otuđenja akcija.
Imajući u vidu ishod otuđenja sopstvenih akcija doneta je i odluka.
2. Odluka:
Donosi se odluka da se Vanredna skupština akcionara Jugomontana farmacija i medicinska oprema AD sazove 07.05.2007. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama društva Beograd, Obilićev venac 4 sa sledećim dnevnim redom:
1. Utvrđivanje kvoruma za rad, Izbor predsednika Skupštine, izbor overivača zapisnika
2. Izmena osnivačkog akta na osnovu odluke U.O. o smanjenju osnovnog kapitala otvorenog akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija.
3. Razno
Presek akcionara će se utvrditi 07.05.2007. g.
Pod tačkom razno nije bilo diskusije.
Predsednik U.O.
Mirjana Jovičić
%