0,00%
-1,30%
6,79%11.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Putnik a.d. Beograd
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS broj 47/06) i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS broj 100/06 i 116/06) ATD “Putnik” a.d., Beograd, Dragoslava Jovanovića broj 1, o b j a v l j u j e:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Sazivanje Skupštine akcionarskog Društva
Na osnovu člana 19. Odluke o organizovanju ATD „Putnik” a.d. Beograd i člana 40. Statuta ATD „Putnik” a.d. Beograd i člana 8-20. Poslovnika o radu Skupštine ATD „Putnik” a.d., Upravni odbor je na svojoj III redovnoj sednici održanoj dana 31. maja 2007. godine, doneo
O D L U K U
I – S a z i v a s e III redovna godi[nja SKUPŠTINA AKCIONARA ATD “PUTNIK” a.d. Beograd, koja će se održati 30.06.2007. godine, sa početkom u 12,00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Dragoslava Jovanovića broj 1.
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika III redovne Skupštine Društva;
2. Utvrdjivanje kvoruma za održavanje III redovne Skupštine Društva;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine Društva: zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana Komisije za glasanje;
4. Usvajanje predloga dnevnog reda III redovne Skupštine Društva,
5. Usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine Društva, održane 16.05.2007. godine;
6. Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine ATD “Putnik”;
7. Izmene i dopune Odluke o organizovanju ATD “Putnik” ;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Društva;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za poslovnu 2006. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Internog revizora Društva;
11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju ATD “Putnik” za poslovnu 2006. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
12. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa ovlašćenom revizorskom kućom za poslovnu 2007. godinu;
13. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;
14. Razrešenje Internog revizora;
15. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora i
16. Razno.
II – Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine Društva je 31. 05.2007.
godine, a prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti na taj dan.
III – Odluku kao poziv za sednicu objaviti, bez prekida, na internet stranici Društva
www.putnik.com, kao i u dnevnom listu “Večernje novosti”.
Napomena:
Saglasno članu 36. Statuta ATD “Putnik” a.d., Beograd, pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji poseduju manje do 5.000 akcija sa pravom glasa, mogu udružiti svoje akcije i sebi obezbediti pravo odlučivanja na osnovu ovlašćenja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine Društva.
Ovlašćeni predstavnici akcionara koji su stekli pravo na učešće u radu Skupštine Društva dužni su da dostave ovlašćenja Sekretaru Društva, najkasnije do 22.06.2007. godine.
Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine Društva, dostupna je u sedištu Društva – kancelarija broj 55/V sprat, Beograd, ulica Dragoslava Jovanovića broj 1, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, materijal za sednicu mogu preuzeti od Sekretara Društva.
ATD “P U T N I K”
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Dr Korol Oleg, s.r.
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
Sazivanje Skupštine akcionarskog Društva
Na osnovu člana 19. Odluke o organizovanju ATD „Putnik” a.d. Beograd i člana 40. Statuta ATD „Putnik” a.d. Beograd i člana 8-20. Poslovnika o radu Skupštine ATD „Putnik” a.d., Upravni odbor je na svojoj III redovnoj sednici održanoj dana 31. maja 2007. godine, doneo
O D L U K U
I – S a z i v a s e III redovna godi[nja SKUPŠTINA AKCIONARA ATD “PUTNIK” a.d. Beograd, koja će se održati 30.06.2007. godine, sa početkom u 12,00 sati u sedištu Društva u Beogradu, Dragoslava Jovanovića broj 1.
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika III redovne Skupštine Društva;
2. Utvrdjivanje kvoruma za održavanje III redovne Skupštine Društva;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine Društva: zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana Komisije za glasanje;
4. Usvajanje predloga dnevnog reda III redovne Skupštine Društva,
5. Usvajanje zapisnika sa II vanredne Skupštine Društva, održane 16.05.2007. godine;
6. Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine ATD “Putnik”;
7. Izmene i dopune Odluke o organizovanju ATD “Putnik” ;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora Društva;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za poslovnu 2006. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Internog revizora Društva;
11. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju ATD “Putnik” za poslovnu 2006. godinu i donošenje Odluke o raspodeli dobiti;
12. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora sa ovlašćenom revizorskom kućom za poslovnu 2007. godinu;
13. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora;
14. Razrešenje Internog revizora;
15. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora i
16. Razno.
II – Dan na koji se utvrdjuje lista akcionara za sastav Skupštine Društva je 31. 05.2007.
godine, a prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti na taj dan.
III – Odluku kao poziv za sednicu objaviti, bez prekida, na internet stranici Društva
www.putnik.com, kao i u dnevnom listu “Večernje novosti”.
Napomena:
Saglasno članu 36. Statuta ATD “Putnik” a.d., Beograd, pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari koji poseduju manje do 5.000 akcija sa pravom glasa, mogu udružiti svoje akcije i sebi obezbediti pravo odlučivanja na osnovu ovlašćenja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine Društva.
Ovlašćeni predstavnici akcionara koji su stekli pravo na učešće u radu Skupštine Društva dužni su da dostave ovlašćenja Sekretaru Društva, najkasnije do 22.06.2007. godine.
Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine Društva, dostupna je u sedištu Društva – kancelarija broj 55/V sprat, Beograd, ulica Dragoslava Jovanovića broj 1, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.
Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, materijal za sednicu mogu preuzeti od Sekretara Društva.
ATD “P U T N I K”
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Dr Korol Oleg, s.r.
%