Broj:01-2044

Dana,23.05.2007.g.

K o v a č i c a





Na osnovu člana 25. Odluke o usklađivanju AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica , sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica, dana 23.05.2007.godine doneo je sledeću:





O D L U K U

O SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE





I. Da se sazove VIII. godišnja Skupština Društva koja će se održati 27.06.2007.godine (sreda) sa početkom u 14,00 časova .



II. Za godišnju Skupštinu utvrdjen je sledeći:





D N E V N I R E D:







1. Utvrdjivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara;

2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;

3. Imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika;

4. Imenovanje Komisije za glasanje;

5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2006.g.;

6. Usvajanje Izveštaja revizora za 2006.g.;

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2006.g.;

8. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2006.g.;

9. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka;

10. Usvajanje predloga za raspodelu i isplatu dobiti;

11. Izbor članova Upravnog odbora;

12. Razno.











Predsednik Upravnog odbora



Dinić Srboljub,dipl.ing.





















Broj:01-2044/1

Dana,23.05.2007.g.

K o v a č i c a







Na osnovu člana 25. Odluke o usklađivanju AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica , sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor svim akcionarima AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica upućuje:





J A V N I P O Z I V





Za VIII. redovnu sednicu Skupštine AD, koja će se održati dana 27.06.2007.godine u Restoranu društvene ishrane, sa početkom u 14,00 časova.



Za ovu sednicu utvrdjen je sledeći :



D n e v n i r e d





1. Utvrdjivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara;

2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;

3. Imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika;

4. Imenovanje Komisije za glasanje;

5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2006.g.;

6. Usvajanje Izveštaja revizora za 2006.g.;

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2006.g.;

8. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2006.g.;

9. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka;

10. Usvajanje predloga za raspodelu i isplatu dobiti;

11. Izbor članova Upravnog odbora;

12. Razno.





II. Razgledanje materijala ( predloga odluka), moguće je svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 9,00 do 14,00 časova , počev od 10.06.2007.g

Akcionar može učestvovati u odlučivanju Skupštine Društva lično ili preko punomoćnika. Svoje pismeno punomoćje radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini Društva, akcionari su dužni dostaviti najkasnije do 15.06.2007.g. u upravnu zgradu, ili preporučeno na adresu Društva: AD“Šećerana-Jedinstvo“ Kovačica, Novi vinogradi, bb.







Predsednik Upravnog odbora



Srboljub Dinić,dipl.ing















Na osnovu člana 25. Odluke o usklađivanju AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica , Novi vinogradi bb, koji predstavlja osnivački akt Društva, sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor Akcionarskog društva „Šećerana-Jedinstvo“ Kovačica, MB: 08096198, šifra delatnosti 15830, shodno svojoj Odluci br.01-2044 donetoj na sednici održanoj 23.05.2007.g. Podnosi sledeći:



IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA



sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik.RS“47/2006) i čl.6 i 7 Pravilnika o sadržini i n ačinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006 i 116/2006.) i to o:



SAZIVANJU

REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA „ŠEĆERANA-JEDINSTVO“ KOVAČICA





koja će se održati dana 27.06.2007.godine u Restoranu društvene ishrane, sa početkom u 14,00 časova.



Za ovu sednicu utvrdjen je sledeći :



D n e v n i r e d



1. Utvrdjivanje spiska prisutnih i zastupanih akcionara;

2. Izbor Predsednika Skupštine akcionara;

3. Imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika;

4. Imenovanje Komisije za glasanje;

5. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2006.g.;

6. Usvajanje Izveštaja revizora za 2006.g.;

7. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2006.g.;

8. Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2006.g.;

9. Usvajanje Odluke o pokriću gubitaka;

10. Usvajanje predloga za raspodelu i isplatu dobiti;

11. Izbor članova Upravnog odbora;

12. Razno.



NAPOMENA:



Uvid u radni materijal može se vršiti od strane zainteresovanih akcionara u zgradi uprave Društva u Kovačici u ul.Novi vinogradi bb, svakog radnog dana počev od 10.06.2007.godine u vremenu od 9,00 do 14,00 časova .

Akcionar može učestvovati u odlučivanju Skupštine Društva lično ili preko punomoćnika. Svoje pismeno punomoćje radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini Društva, akcionari su dužni dostaviti najkasnije do 15.06.2007.g. u upravnu zgradu, ili preporučeno na adresu Društva: AD“šećerana-Jedinstvo“ Kovačica, Novi vinogradi, bb.





Predsednik Upravnog odbora



Srboljub Dinić,dipl.ing

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR