07.12.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Minel elektrooprema i postrojenja a.d. Beograd
Na osnovu čl. 281. Zakona o privrednim društvima i člana 17.1. Statuta Acionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja Minel Elektrooprema i postrojenja Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, Upravni odbor na sednici održanoj 01.12.2006. godine,
doneo je Odluku
kojom se saziva i oglašava
ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. BEOGRAD-RIPANJ
Na osnovu člana 17.1. Statuta Društva a radi donošenja odluka navedenih u predlogu dnevnog reda, zakazuje se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, koja će se održati dana 21.12.2006. godine u 15,00 časova, u sedištu Društva, u Ripnju ul. Put za koloniju br. 97, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja.
3. Usvajanje dnevnog reda.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
5. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena Privrednog društva MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. Beograd – Ripanj.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta.
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta.
Pozivaju se akcionari društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d., Beograd-Ripanj, Put za Koloniju 97, da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u sedište društva, a akcionari društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d., Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva zaključno sa 19.12.2006. godine. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se u periodu izmedju 11.00 – 14.00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.
Materijali za vanrednu sednicu Skupštine nalaze se u prostorijama Društva i mogu se u sedištu Društva razgledati u periodu od 8,00 do 16,00 časova, počev od 06.12.2006. godine, do 21.12.2006. godine do 10,00 časova, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana preko telefona 011/8650-155.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Radosavljević
doneo je Odluku
kojom se saziva i oglašava
ODRŽAVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PRIVREDNOG DRUŠTVA MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. BEOGRAD-RIPANJ
Na osnovu člana 17.1. Statuta Društva a radi donošenja odluka navedenih u predlogu dnevnog reda, zakazuje se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju elektroopreme i postrojenja MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, koja će se održati dana 21.12.2006. godine u 15,00 časova, u sedištu Društva, u Ripnju ul. Put za koloniju br. 97, sa sledećim dnevnim redom:
1. Izbor predsednika Skupštine i radnih tela.
2. Utvrdjivanje ispunjenosti uslova za punovažnost odlučivanja.
3. Usvajanje dnevnog reda.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
5. Donošenje odluke o promeni poslovnog imena Privrednog društva MINEL ELEKTROOPREMA I POSTROJENJA a.d. Beograd – Ripanj.
6. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta.
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta.
Pozivaju se akcionari društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d., Beograd-Ripanj, Put za Koloniju 97, da prisustvuju sednici Skupštine, lično ili preko punomoćnika.
Punomoćje za zastupanje na Skupštini akcionara izdaje se u pismenoj formi i ima minimalan sadržaj propisan zakonom (puno ime i prezime i jedinstveni matični broj akcionara i punomoćnika, podaci o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje).
Punomoćje se izdaje punomoćniku i dostavlja u sedište društva, a akcionari društva Minel Elektrooprema i postrojenja a.d., Beograd-Ripanj, Put za koloniju 97, mogu se udružiti radi izdavanja punomoćja zajedničkom punomoćniku i izdati svoja punomoćja u sedištu društva zaključno sa 19.12.2006. godine. Verifikacija izdatih punomoćja obaviće se u periodu izmedju 11.00 – 14.00 časova na dan održavanja sednice Skupštine.
Materijali za vanrednu sednicu Skupštine nalaze se u prostorijama Društva i mogu se u sedištu Društva razgledati u periodu od 8,00 do 16,00 časova, počev od 06.12.2006. godine, do 21.12.2006. godine do 10,00 časova, a sve bliže informacije mogu se dobiti svakog radnog dana preko telefona 011/8650-155.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Zoran Radosavljević
%
0,23%
