Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, čl.6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa i čl. 36. ugovora o organizovanju Društva.

Upravni odbor akcionarskog društva

AGROSREM AD

na sednici održanoj dana 21.05.2009. godine donosi sledeću odluku



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

AGROSREMA AD



Redovna Godišnja Skupština akcionara akcionarskog Društva „AGROSREM“ Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: Društvo) će se održati u sedištu Društva Agroseme u Sremskoj Mitrovici ulica Kralja Petra I br. 5-7, u sali za sastanke Društva, u utorak 30.06.2009. godine sa početkom u 12,00 časova.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći dnevni red:



1. Donošenje Odluke o izboru Predsednika Skupštine Društva;

2. Donošenje Odluke o izboru zapisničara, overivača zapisnika i Komisije za glasanje;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara Društva održane 30.06.2008. godine;

4. Donošenje Odluke o izmeni Osnivačakog Akta

5. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog Odbora

6. Donošenje Odluka o usvajanju:

- Izveštaja revizora Društva povodom revizije finansijkih izveštaja za 2008. godinu

- Finansijkih izveštaja (završnog računa)Društva za period 01.01.2008.-31.12.2008.godine

- Izveštaja Upravnog Odbora o poslovanju za period 01.01.2008.-31.12.2008.

7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva iskazanog po finansijskim izveštajima za 2008. godinu

8.Donošenje Odluke o izboru revizora Društva radi revizije finansijkih izveštaja za 2009. godinu

Upravni odbor utvrđuje ponedeljak 25.05.2009.kao dan utvrđivanja akcionara.





Predsednik Upravnog odbora

Mihailo Grujić, s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR