0,00%
-1,30%
6,79%05.12.2008.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Titan cementara Kosjerić a.d. , Kosjerić
TITAN CEMENTARA KOSJERIĆ AD, Kosjerić, ul. Živojina Mišića b.b.
Matični broj: 07190425
PIB: 101087985
Račun kod poslovne banke: 160-7217-56
Pretežna delatnost: 26510 – proizvodnja cementa
objavljuje sledeće:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Upravni odbor Društva na sednici održanoj 2.12.2008. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
I Vanredna skupština akcionara Titan Cementare Kosjerić a.d., Kosjerić će se održati dana 18.12.2008. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 9:00 časova.
II Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
• Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara
• Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 16.05.2008.god.
• Donošenje odluke o isplati dividendi iz neraspoređene dobiti Društva
• Razno.
III U skladu sa stavom 3. člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se, bez prekida, na internet stranici Društva www.titan.rs tokom vremena između oglašavanja poziva i održavanja sednice, uz istovremeno objavljivanje poziva u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka.
Društvo obezbeđuje da kopija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16.05.2008.god. bude dostupna svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme, od upućivanja poziva do održavanja sednice.
IV U skladu sa članom 11. Statuta Društva, pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 25.000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
U skladu sa članom 13. Statuta Društva, akcionar ili više akcionara (u slučaju objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njegovo ime i za njegov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine akcionara.
Odluka je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 2.12.2008. godine.
U Kosjeriću 2.12.2008.god Miroslav Gligorijević s.r.
Generalni Direktor
Matični broj: 07190425
PIB: 101087985
Račun kod poslovne banke: 160-7217-56
Pretežna delatnost: 26510 – proizvodnja cementa
objavljuje sledeće:
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
-SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA-
Izveštaj je sastavljen u skladu sa sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS“, br. 47/2006) i članovima 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006).
Upravni odbor Društva na sednici održanoj 2.12.2008. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
I Vanredna skupština akcionara Titan Cementare Kosjerić a.d., Kosjerić će se održati dana 18.12.2008. godine u Hotelu Skrapež u Kosjeriću sa početkom u 9:00 časova.
II Za sednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći dnevni red:
• Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine akcionara
• Donošenje odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara održane 16.05.2008.god.
• Donošenje odluke o isplati dividendi iz neraspoređene dobiti Društva
• Razno.
III U skladu sa stavom 3. člana 15. Osnivačkog akta Društva, poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se, bez prekida, na internet stranici Društva www.titan.rs tokom vremena između oglašavanja poziva i održavanja sednice, uz istovremeno objavljivanje poziva u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka.
Društvo obezbeđuje da kopija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16.05.2008.god. bude dostupna svakom akcionaru koji to zahteva, u sedištu Društva u redovno radno vreme, od upućivanja poziva do održavanja sednice.
IV U skladu sa članom 11. Statuta Društva, pravo na učešće u radu Skupštine imaju ona lica koja poseduju ili predstavljaju najmanje 25.000 akcija na osnovu kojih se može koristiti pravo glasa.
U skladu sa članom 13. Statuta Društva, akcionar ili više akcionara (u slučaju objedinjavanja akcija) može imati jednog punomoćnika koji u njegovo ime i za njegov račun može učestvovati i glasati na sednici Skupštine akcionara.
Odluka je stupila na snagu danom donošenja, odnosno 2.12.2008. godine.
U Kosjeriću 2.12.2008.god Miroslav Gligorijević s.r.
Generalni Direktor
%