-1,10%
1,56%
0,00%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Zastava tapacirnica a.d. Kragujevac
Na osnovu čl. 276. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS. br. 125/2004) i čl. 20. Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, Upravni odbor na VIII sednici, održanoj 16.05.2007.godine, utvrdio je
O D L U K U
O sazivanju II redovne sednice Skupštine
ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac za 22.06.2007.god.,
sa početkom u 10 časova
Za sednicu se predlaže sledeći:
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Skupštine
1.1. Izbor Predsednika Skupštine
1.2. Izbor zapisničara i dva overača zapisnika
1.3. Izbor Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa I redovne sednice Skupštine ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac, održane 27.07.2006.god.
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izveštaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji po godišnjem izveštaju o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.
3.2. Izveštaja o finansijskom poslovanju Društva za 2006.godinu.
3.3. Odlučivanje o direktnom i indirektnom otpisu nenaplativih potraživanja po godišnjem popisu za 2006.godinu.
3.4. Odlučivanje o rashodovanju osnovnih sredstava, po godišnjem popisu za 2006.godinu.
3.5. Odluka o raspodeli nerasporedjene dobiti Društva za 2006.god.
4. Utvrdjivanja Plana poslovanja Društva za 2007.god. i za 2008.god.
5. Odluka o investiranju i dokapitalizaciji ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac – povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja kupca.
6. Odlučivanje o drugoj emisiji akcija serije B.
7. Odlučivanje o:
a) Dopunama Statuta ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujevac;
b) Dopuna Odluke o promeni oblika organizovanja.
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za period izmedju I i II redovne sednice Skupštine Društva.
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za period izmedju I i II redovne sednice Skupštine Društva.
10. Odlučivanje o izboru članova Upravnog odbora Društva.
11. Odlučivanje o izboru Predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.
12. Odlučivanje o politici naknada i nagrada za rad članova Uprave Društva (Upravnog i Nadzornog odbora).
13. Odlučivanje o davanju ovlašćenja Upravnom odboru Društva da izvrši izbor nezavisnog revizora za 2007.godinu.
Sednica će se održati u poslovnim prostorijama ZASTAVA TAPACIRNICA a.d., Kragujeva, Trg Topolivaca br. 4.
Akcionar može lično da učestvuje u odlučivanju Skupštine Društva samo ako ima više od 2222 akcije, u skladu sa čl. 23. Statuta Društva.
NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva, Trg Topolivaca br. 4, u redovno radno vreme.
UO. Br. 07/07
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Slovenj Gradec 16.05.2007.god.
_____________________________
Jože Kozjak, dipl. ecc
%