-0,86%
7,64%
0,00%20.12.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Bambi a.d. Požarevac
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (»Sl.list SRJ«, br.65/2002, »Sl.glasnik RS«, br.57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava(»Sl.glasnik RS«, br. 102/2003).
Dana 11.12.2006. godine održana je vanredna sednica akcionara Koncerna "Bambi" a.d. Požarevac u njegovom sedištu, sa početkom u 14 časova.
Pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine imali su akcionari koji su na dan 06.11.2006. posedovali najmanje 2.000 akcija sa pravom upravljanja, kao i od njih opunomoćena lica sa najmanje 2.000 glasova u posedu, u svojstvu punomoćnika.
Na sednici su, propisanom većinom glasova i na propisani način, donete sledeće odluke:
Prethodni postupak:
1. O verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
2. O izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje
Redovan postupak:
1. O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
3. O usvajanju Ugovora o spajanju pripajanjem AD »Banat«-a Vršac Koncernu »Bambi« a.d.Požarevac
Na ovaj način, Skupština se saglasila sa nacrtom ugovora o spajanju sa pripajanjem, na osnovu koga će Koncernu biti pripojeno društvo AD "Banat" Vršac.
4. O davanju ovlašćenja Upravnom odboru radi sprovođenja spajanja pripajanjem
5. O izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu spajanja pripajanjem a radi njihove zamene
U skladu sa ovom odlukom, kao i svim ostalima u procesu spajanja sa pripajanjem, dosadašnji akcionari AD"Banat"-a postaće akcionari Koncerna kao društva sticaoca.
6. Donošenje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Koncerna »Bambi« a.d. (povećanje osnovnog kapitala, promena poslovnog imena, sedišta i proširenje delatnosti Koncerna)
Novo poslovno ime društva sticaoca nakon registracije statusne promene biće Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi-Banat" a.d., sa sedištem u Beogradu, Bulevar Avnoja br.8a.
8. O davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
9. Donošenje Odluka o imenovanju eksternog revizora
Za internog revizora Koncerna imenovana je mr.Marina Protić, diplomirani ekonomist, ovlašćeni revizor iz Beograda.
Direktor za ljudske resurse
i pravne poslove
Sanja Janković
Dana 11.12.2006. godine održana je vanredna sednica akcionara Koncerna "Bambi" a.d. Požarevac u njegovom sedištu, sa početkom u 14 časova.
Pravo učestvovanja u odlučivanju Skupštine imali su akcionari koji su na dan 06.11.2006. posedovali najmanje 2.000 akcija sa pravom upravljanja, kao i od njih opunomoćena lica sa najmanje 2.000 glasova u posedu, u svojstvu punomoćnika.
Na sednici su, propisanom većinom glasova i na propisani način, donete sledeće odluke:
Prethodni postupak:
1. O verifikaciji mandata punomoćnika akcionara kao članova Skupštine akcionara
2. O izboru predsednika Skupštine akcionara, zapisničara i overača zapisnika i Izbor Komisije za glasanje
Redovan postupak:
1. O usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
2. O usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora
3. O usvajanju Ugovora o spajanju pripajanjem AD »Banat«-a Vršac Koncernu »Bambi« a.d.Požarevac
Na ovaj način, Skupština se saglasila sa nacrtom ugovora o spajanju sa pripajanjem, na osnovu koga će Koncernu biti pripojeno društvo AD "Banat" Vršac.
4. O davanju ovlašćenja Upravnom odboru radi sprovođenja spajanja pripajanjem
5. O izdavanju akcija bez javne ponude po osnovu spajanja pripajanjem a radi njihove zamene
U skladu sa ovom odlukom, kao i svim ostalima u procesu spajanja sa pripajanjem, dosadašnji akcionari AD"Banat"-a postaće akcionari Koncerna kao društva sticaoca.
6. Donošenje Odluke o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Koncerna »Bambi« a.d. (povećanje osnovnog kapitala, promena poslovnog imena, sedišta i proširenje delatnosti Koncerna)
Novo poslovno ime društva sticaoca nakon registracije statusne promene biće Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi-Banat" a.d., sa sedištem u Beogradu, Bulevar Avnoja br.8a.
8. O davanju saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora
9. Donošenje Odluka o imenovanju eksternog revizora
Za internog revizora Koncerna imenovana je mr.Marina Protić, diplomirani ekonomist, ovlašćeni revizor iz Beograda.
Direktor za ljudske resurse
i pravne poslove
Sanja Janković
%