-0,86%
7,64%
0,00%20.12.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Polis osiguranje a.d. Beograd
На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр. 65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, «ПОЛИС», акционарско друштво за осигурање, Сремска 6, Београд, МБ 17407813, шифра делатности-66030, објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
З А К А З И В А Њ Е
XIV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
На основу члана 53. став 1., тачка 7. Статута „ПОЛИС“ осигурање, а у складу са Одлуком Управног одбора (број 02-2761 од 22.11.2006. године) о преносу овлашћења на Генералног директора, Генерални директор сазива XIV ванредну седницу Скупштине «ПОЛИС» акционарског друштва за осигурање, Београд. Седница је заказана за четвртак 21.12.2006. године са почетком у 13.00 сати у банкет сали хотела Москва.
За поменуту седницу предвиђен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
1 Усвајање Записника са XIII седнице Скупштине која је одржана 26.04.2006. године
2 Верификација Одлуке о изменама и допунама Статута «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање, Београд, дел.бр. 02-1557 од 08.06.2006. године
3 Усвајање извештаја о раду Управног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године
4 Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године
5 Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
6 Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора
7 Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
8 Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
9 Доношење одлуке о промени пословног имена Друштва
10 Доношење одлуке о измени Уговора о оснивању Друштва и Одлуке о усвајању новог Статута Друштва
11 Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2006. годину
12 Доношење Одлуке о отуђењу – продаји сопствених акција Друштва
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Душко Јовановић с.р.
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
З А К А З И В А Њ Е
XIV ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
На основу члана 53. став 1., тачка 7. Статута „ПОЛИС“ осигурање, а у складу са Одлуком Управног одбора (број 02-2761 од 22.11.2006. године) о преносу овлашћења на Генералног директора, Генерални директор сазива XIV ванредну седницу Скупштине «ПОЛИС» акционарског друштва за осигурање, Београд. Седница је заказана за четвртак 21.12.2006. године са почетком у 13.00 сати у банкет сали хотела Москва.
За поменуту седницу предвиђен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
1 Усвајање Записника са XIII седнице Скупштине која је одржана 26.04.2006. године
2 Верификација Одлуке о изменама и допунама Статута «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање, Београд, дел.бр. 02-1557 од 08.06.2006. године
3 Усвајање извештаја о раду Управног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године
4 Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2006. године до 06.12.2006. године
5 Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора
6 Доношење одлуке о именовању чланова Управног одбора
7 Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора
8 Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора
9 Доношење одлуке о промени пословног имена Друштва
10 Доношење одлуке о измени Уговора о оснивању Друштва и Одлуке о усвајању новог Статута Друштва
11 Доношење Одлуке о избору екстерног ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2006. годину
12 Доношење Одлуке о отуђењу – продаји сопствених акција Друштва
ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
Душко Јовановић с.р.
%