Na osnovu čl. 277. stav 1. tačka 3. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS br. 125 od 22.11.04.) i čl 57. stav 1. tačka 1. Statuta “Srbolek” a.d., a po zahtevu MD“NINI“ d.o.o. od 31.08.2006., Upravni odbor ”Srboleka“ a.d. na sednici održanoj 31.08.2006. godine doneo je:





ODLUKU

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

„SRBOLEKA“ a.d. BEOGRAD



I SAZIVA SE VANREDNA sednica Skupštine „Srboleka“ a.d. Beograd za

29.09.2006. godine u 1200 časova

u prostorijama salona „Srboleka“a.d., Beograd, Sarajevska 84.

II Za ovu sednicu Skupštine predlaže se sledeći



DNEVNI RED

PRETHODNI POSTUPAK



1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela:

1.1. Verifikacione komisije od 3 člana;

1.2. Dva overivača zapisnika.



REDOVAN RAD SKUPŠTINE



1. Usvajanje izveštaja Verifikacione komisije o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine;

2. Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine „Srboleka“a.d.;

3. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta „Srboleka“a.d.;

Izvestilac: predlagač

4. Izveštaj o radu Upravnog odbora;

Izvestilac: predsednik Upravnog odbora

5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;

Izvestilac: predlagač

6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;

Izvestilac: predlagač

7. Izveštaj o radu Nadzornog odbora;

Izvestilac: predsednik Nadzornog odbora

8. Donošenje Odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora;

Izvestilac: predlagač

9. Donošenje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;

Izvestilac: predlagač

10. Razno



NAPOMENA:

Pravo na učešće u radu i odlučivanju „ Srboleka “ a.d. imaju akcionari koji poseduju akcije u vrednosti

od 5% ili više od osnovnog kapitala odn. 37.060 akcija, kao i lica koja tu vrednost ostvaruju udruživanjem.

Na osnovu čl. 6. st. 1. Zakona o tržištu hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima („SL.LIST srj“,br. 65/02) Društvo je isključilo obavezu davanja zastupničke izjave.

Akcionar može odrediti punomoćnika koji će ga zastupati na sednici Skupštine, s tim da punomoćnik ne može biti član Uprave i Nadzornog odbora.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju samo članovi Skupštine, a sednici mogu prisustvovati svi zainteresovani.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 011/2658-522.

Materijal za sednicu Skupštine nalazi se u Opštoj službi počev od 19.09. 2006.godine i akcionari mogu vršiti uvid u materijal svakog radnog dana u vremenu od 9-13h.

Predloženi dnevni red se može menjati na Skupštini.

Popunjena punomoćja dostaviti na adresu: „Srbolek“ a.d., 11000 Beograd, Sarajevska 84, pravnoj službi, a najkasnije predsedniku Skupštine do početka održavanja sednice Skupštine.



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dipl.oec.Marčete Olivera

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3849
USD/RSD	101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR