U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, «VELEFARM» AD Holding kompanija za promet lekovima i drugom medicinskom robom Beograd, Vojvode Stepe 414a objavljuje da je:



Upravni odbor, na svojoj sednici održanoj dana 26.05.2006.godine, doneo:

• Odluku o sazivanju Redovne skupštine Akcionarskog društva za 29.06.2006.godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama «Velefarm» AD Holding kompanije Beograd, Vojvode Stepe 414a.

• Za sednicu je predložen sledeći:

DNEVNI RED



1. OTVARANJE SEDNICE I IMENOVANJE RADNIH TELA SKUPŠTINE

a) IMENOVANJE ZAPISNIČARA

b) IMENOVANJE OVERIVAČA ZAPISNIKA

c) IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA GLASANJE



2. IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA GLASANJE



3. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA



4. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA REVIZORA



5. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVEŠTAJA GENERALNOG DIREKTORA –

PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I

FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2005. GODINU I DONOŠENJE ODLUKA



6. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA



7. IZBOR PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA



8. RAZNO



• Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 10.06.2006.godine.

• Dan utvrđenja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra na dan 10.06.2006.godine.



Prema odredbama Statuta »Velefarm« AD Holding kompanije Beograd neposredno pravo učešća u radu Skupštine i pravo glasa imaju svi akcionari koji poseduju u vlasništvu najmanje 5.000 akcija (glasova) ili punomoćnici akcionara koji sakupe punomoćja za zastupanje od najmanje 5.000 akcija (glasova).



O danu održavanja Redovne skupštine akcionarskog društva, predloženim dnevnim redom, skraćenim Izveštajem o poslovanju i uputstvom za popunjavanje punomoćja, svi akcionari »Velefarm« AD Holding kompanije će biti obavešteni putem pismena na kućnu adresu. Uvid u Statut akconarskog društva i radni materijal može se izvršiti svakog radnog dana, počev od 16.06.2006.godine do dana održavanja Sednice skupštine, u sedištu Akcionarskog društva, u vremenu od 14,00-16,00 časova.

Shodno članu 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u dnevnom listu »Politika«, koji se prodaje na teritoriji cele Republike Srbije, dana 31.05.2006.godine.



»Velefarm« AD Holding kompanija

Predsednik Upravnog odbora

Dragoljub Vučićević



_______________________________

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3849
USD/RSD	101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR