Saglasno čl. 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa



OBJAVLJIVANJE IZVEŠTAJA O BITNIM DOGAĐAJIMA



Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Hidroinženjering svojom odlukom sa 13. sednice održane dana 16.04.2008.g.



S A Z I V A

XII GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

ZA 19.06.2008. GODINE U KINO SALI POSLOVNE ZGRADE ENERGOPROJEKT,

Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 SA POČETKOM U 9,00 ČASOVA



DNEVNI RED



1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE

2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING A.D.

(Izvestilac: Upravni odbor)

3. RAZMATRANJE IZVEŠTAJA O SPROVOĐENJU POSLOVNE POLITIKE I INFORMACIJA O

TEKUĆEM POSLOVANJU

4. USVAJANJE:

a) KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

b) FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA, IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA, IZVEŠTAJA EKSTERNOG REVIZORA I IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, eksterni revizor, Nadzorni odbor)

5. DONOŠENJE ODLUKE O RASPODELI GODIŠNJE DOBITI DRUŠTVA ZA 2007. GODINU

(Izvestilac: Upravni odbor, Nadzorni odbor)

6. IZBOR REVIZORA I ODREĐIVANJE NAKNADE ZA RAD REVIZORA

(Izvestilac: Upravni odbor)

7. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA

(Izvestilac: Upravni odbor)



NAPOMENA: Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju PREDVIĐENOM Statutom Društva.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija ,odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Obaveštavaju se akcionari da se izveštaji i materijali mogu razgledati svakog radnog dana u Lameli A most A 14 u poslovnoj zgradi Energoprojekta a materijali i izveštaji će se uručiti akcionarima i punomoćnicima koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija.



Upravni odbor Energoprojekt Hidroinženjering a.d. Beograd, svojom odlukom sa 15. sednice održane dana 15.05.2008. godine, UTVRDIO JE KAO DAN DIVIDENDE 19.06.2008.(dan održavanja godišnje Skupštine)





PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Slobodan Dinić dipl.inž

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR