-0,86%
7,64%
0,00%04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Umka a.d. Umka
AKCIONARSKO DRUŠTVO «UMKA»,FABRIKA KARTONA
UMKA,ul.13.oktobar br.1
Matični broj 7007019
Delatnost:21120 proizvodnja papira i kartona
Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6.i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽAVANJE SEDNICE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke održana je dana 27.06.2007.godine u prostorijama u Umci,13.oktobar br.1.
Na sednici su donete sledeće odluke.:
1.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNIH SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 17.02.I 26.05.2007.GODINE.
2.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2006.GODINU,UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DUŠTVA KAO CELINE, SA IZVEŠTAJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2006.GODINU.
3.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2006.GODINI.
4. ODLUKA DA DOBIT ZA 2006.GODINU OSTANE NERASPOREĐENA.
5. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:PRILJEVA JADRANKA,JOKSIMOVIĆ SONJA I NJEGOVAN GORDANA.
6. ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:ARANITOVIĆ NADA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:ŠABEŠĆEN SOFIJA I BOJANIĆ VASJA.
7.ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU REVIZORA DRUŠTVA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA.
8. ODLUKA KOJOM SE USVAJA INFORMACIJA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA O REALIZACIJI ODLUKE SKUPŠTINE OD 29.06.2006.GODINE O INVESTICIONIM ULAGANJIMA U VISINI DO 50 MILIONA Eura.
9. ODLUKA KOJOM SE USVAJA INFORMACIJA O POSTIGNUTOM PORAVNANJU SA FIRMOM „GRAFOLIT“-ŽALEC,SLOVENIJA.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Adem Hamza
UMKA,ul.13.oktobar br.1
Matični broj 7007019
Delatnost:21120 proizvodnja papira i kartona
Na osnovu člana 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članova 6.i 7.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽAVANJE SEDNICE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
Sednica redovne godišnje Skupštine akcionara AD»Umka»,fabrika kartona iz Umke održana je dana 27.06.2007.godine u prostorijama u Umci,13.oktobar br.1.
Na sednici su donete sledeće odluke.:
1.ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNIH SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 17.02.I 26.05.2007.GODINE.
2.ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA 2006.GODINU,UKLJUČUJUĆI I KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ DUŠTVA KAO CELINE, SA IZVEŠTAJEM OVLAŠĆENOG REVIZORA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA I IZVEŠTAJEM NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA U VEZI SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2006.GODINU.
3.ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA UPRAVNOG ODBORA O POSLOVANJU DRUŠTVA U 2006.GODINI.
4. ODLUKA DA DOBIT ZA 2006.GODINU OSTANE NERASPOREĐENA.
5. ODLUKA O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:PRILJEVA JADRANKA,JOKSIMOVIĆ SONJA I NJEGOVAN GORDANA.
6. ODLUKA O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I IZBORU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:ARANITOVIĆ NADA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA I TO:ŠABEŠĆEN SOFIJA I BOJANIĆ VASJA.
7.ODLUKA O RAZREŠENJU I IZBORU REVIZORA DRUŠTVA MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO IZ BEOGRADA.
8. ODLUKA KOJOM SE USVAJA INFORMACIJA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA O REALIZACIJI ODLUKE SKUPŠTINE OD 29.06.2006.GODINE O INVESTICIONIM ULAGANJIMA U VISINI DO 50 MILIONA Eura.
9. ODLUKA KOJOM SE USVAJA INFORMACIJA O POSTIGNUTOM PORAVNANJU SA FIRMOM „GRAFOLIT“-ŽALEC,SLOVENIJA.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Adem Hamza
%