Na osnovu člana 276.st.2. Zakona o privrednim društvima i čl.22.st.1 i 2.i 30.st.1. Statuta Minel-Dinamo a.d. Upravni odbor MINEL-DINAMO A.D. iz Beograda, Radnička 9. , na sednici održanoj 25.05.2007. godine usvojio je sledeću



O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE

AKCIONARA MINEL DINAMO AD BEOGRAD



Koja će se održati 29.06.2007. godine ( petak ) u sedištu Društva, u Beogradu, Radnička 9., sa početkom u 19.00 časova.



Za godišnju Skupštinu predlaže se sledeći





D N E V N I R E D:



1. Utvrđivanje broja prisutnih akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad;

2. Izbor predsednika Skupštine;

3. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika;

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane 29.06.2006. godine;

5. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju u 2006.godini;

6. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja za 2006. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora;

8. Usvajanje odluke o produžetku mandata izabranim članovima uprave društva;

9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti;

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli bonusa zaposlenim radnicima u skladu sa Aneksom I Ugovora o prodaji društvenog kapitala MINEL DINAMO br.1-1407/04-691/03 od 26.11.2004. g.;

11. Razmatranje i davanje saglasnosti na Odluke Upravnog odbora o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke;

12. Razmatranje i usvajanje Odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog, Nadzornog i izvršnog odbora;

13. Razmatranje i davanje saglasnosti na ugovore sa članovima Upravnog, Nadzornog i izvršnog odbora;

14. Razno



Pregled materijala pripremljenih za Skupštinu akcionara moze se vrsiti svakog radnog dana, počev od 08.06.2007 u periodu od 14 do 16 časova u prostorijama MINEL DINAMO AD, Radnička 9. Beograd.

U radu sednice mogu učestvovati svi akcionari društva ili njihovi punomoćnici.

Ovaj poziv objavljuje se na veb sajtu Društva www.minel-dinamo.co.yu i dnevnom listu 'BLIC', najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine akcionara.

Saglasno odluci Upravnog odbora MINEL DINAMO AD, na Skupštinu akcionara pozvani su vlasnici akcija na dan 08.06.2007. godine, prema evidenciji Centralnog registra za hartije od vrednosti.





PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Boško Urošević,s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3849
USD/RSD	101,7465
Izvor NBS, 03.04.2026.

Tržišna kapitalizacija - 03.04.2026.
492.127.542.042 RSD
4.192.426.300 EUR