PIRAEUS BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO

BEOGRAD



IZVRŠNI ODBOR





U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS", br. 47/2006) i odredaba članova 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl. glasnik RS", br. 100/2006 i 116/2006), Piraeus bank a.d. Beograd, kao poslovna banka sa sedištem u Beogradu, ul. Kolarčeva 1. objavljuje





IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU – ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA





Dana 10.4.2007. god., u Beogradu, u ul. Kolarčeva br. 1, sa početkom u 10 časova, održana je vanredna sednica Skupštine akcionara Piraeus Bank a.d. Beograd na kojoj su jednoglasno donete sledeće odluke:





1. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora Banke kojom su u Upravni odbor Piraeus bank a.d. imenovana još dva člana, čime se ukupan broj članova popeo na 9;



2. Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Piraeus bank a.d. kojom se Piraeus bank a.d. organizovala u formi zatvorenog akcionarskog društva;



3. Odluka o izmeni Statuta Piraeus bank a.d. kojom se Piraeus bank a.d. organizovala u formi zatvorenog akcionarskog društva;



4. Odluka o visini naknade za obavljanje fukcije člana Upravnog odbora Banke kojom je određena visina naknade za člana Upravnog odbora i način njenog obračuna;



5. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Piraeus bank a.d. Beograd emisijom običnih akcija X emisije za postojećeg akcionara;



6. Odluka o budžetu Piraeus bank a.d. Beograd za 2007. god. kojom je utvrđen budžet Banke za tekuću godinu;



7. Odluka o visini ulaganja u osnovna sredstva Piraeus bank a.d. Beograd u 2007. kojom je utvrđen iznos sredstava koji se može uložiti u osnovna sredstva u tekućoj godini;



8. Odluka o visini zaduženosti Piraeus bank a.d. Beograd u 2007. god. kojom je utvrđena gornja granica zaduženosti Piraeus bank a.d. u zemlji i inostranstvu, u tekućoj godini;





Prečišćeni tekst Odluke o osnivanju i Prečišćeni tekst Statuta Piraeus bank a.d. dostupni su u sedištu Banke, u Beogradu, ul. Kolarčeva 1.









Piraeus bank a.d.





Predsednik izvršnog odbora

Branimir Marković





Član Izvršnog odbora

Ioannis Kyriazopoulos

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,5112
USD/RSD	105,1931
Izvor NBS, 27.10.2026.

Tržišna kapitalizacija - 27.10.2026.
513.927.279.801 RSD
4.373.432.318 EUR