0,00%
-1,30%
6,79%17.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Minel kotlogradnja a.d. , Beograd
Na osnovu čl. 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (SL.Glasnik RS br. 47/06); čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl.Glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006), Uprava akcionarskog društva
RUDNAP GROUP – MINEL KOTLGORADNJA AD
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara
Dana 25.06.2009. godine u prostorijama privrednog društva Rudnap Group – Minel Kotlgoradnja ad, Uralska 3., Beograd, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, kojom prilikom su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 06.10.2008. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva za 2008. godinu, sa izveštajem o poslovanju Društva.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2008. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2008. godinu.
6. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2008. godinu.
7. Odluka o rezrešenju članova Upravnog odbora.
8. Odluka o izboru članova Upravnog odobra
9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora.
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
11. Odluka o razrešenju revizora.
12. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu.
13. Odluka o izdavanju običnih akcija druge emisije bez javne ponude radi povećanja kapitala po osnovu obaveze investiranja, kojom privredno društvo Rudnap Group – Minel Kotlgoradnja a.d., Uralska 3, Beograd izdaje obične akcije bez javne ponude u sledstvu primene Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije II/1 Ov.br. 1268/06 od 27.06.2006. godine god. i Aneksa 2 Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, II Ov.br.1373/2007 od 17.07.2007. godine zaključenog između Agencije za privatizaciju, kao prodavca i Rudnap ad Beograd, kao kupca.
Ovaj izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje ga na internet stranici Društva.
Beograd, 06.07.2009. godine
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Slobodan Babić
RUDNAP GROUP – MINEL KOTLGORADNJA AD
objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara
Dana 25.06.2009. godine u prostorijama privrednog društva Rudnap Group – Minel Kotlgoradnja ad, Uralska 3., Beograd, održana je redovna godišnja sednica Skupštine akcionara, kojom prilikom su donete sledeće odluke:
1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 06.10.2008. godine.
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja Društva za 2008. godinu
3. Odluka o usvajanju izveštaja Upravnog odbora Društva za 2008. godinu, sa izveštajem o poslovanju Društva.
4. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora za 2008. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2008. godinu.
6. Odluka o raspodeli dobiti Društva, ostvarene po finansijskom izveštaju za 2008. godinu.
7. Odluka o rezrešenju članova Upravnog odbora.
8. Odluka o izboru članova Upravnog odobra
9. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora.
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
11. Odluka o razrešenju revizora.
12. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu.
13. Odluka o izdavanju običnih akcija druge emisije bez javne ponude radi povećanja kapitala po osnovu obaveze investiranja, kojom privredno društvo Rudnap Group – Minel Kotlgoradnja a.d., Uralska 3, Beograd izdaje obične akcije bez javne ponude u sledstvu primene Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije II/1 Ov.br. 1268/06 od 27.06.2006. godine god. i Aneksa 2 Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, II Ov.br.1373/2007 od 17.07.2007. godine zaključenog između Agencije za privatizaciju, kao prodavca i Rudnap ad Beograd, kao kupca.
Ovaj izveštaj Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje ga na internet stranici Društva.
Beograd, 06.07.2009. godine
UPRAVNI ODBOR
Predsednik
Slobodan Babić
%