ZAPISNIK





Sa sednice Upravnog odbora „HIGLO” hladnjača Horgoš, održane dana 24.05.2007. godine od 12,00 časova uz prisustvo: Savić Željko, Drača Goran, Baka Menjhert, Cvetanović Aleksandar i Đorđević Dragan, kao članova, te su donete odluke punovažne.

Za sednicu je predložen sledeći



Dnevni red:



1. Donošenje odluke o sazivanju Skupštine



Nakon usvajanja dnevnog reda prešlo se na razmatranje.



Savić Željko predsednik Upravnog odbora je prisutne upoznao sa obavezom akcionarskog društva za sazivanje redovne godišnje Skupštine do kraja juna meseca radi usvajana završnog računa, a i donošenja odluke o kreditnom zaduženju.

Nakon kraće diskusije, doneta je sledeća



O D L U K A



Jednoglasno se donosi odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara za dan 29.06.2007.god., sa sledećim dnevnim redom:

- Izveštaj i donošenje odluke o završnom računu za 2006.god.

- Donošenje odluke o zahtevu za dugoročni investicioni kredit

- Izbor i imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora.

Na sednicu se pozivaju akcionari koji su evidentirani sa danom 17.05.2007.god. u Centralnom registru u Beogradu po primljenom izvodu.





Sednica je završena 12,20č~asova.





Predsednik Upravnog odbora



___________________

Savić Željko

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4139
USD/RSD	101,0795
Izvor NBS, 22.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 22.05.2026.
490.802.176.947 RSD
4.180.102.841 EUR