0,00%31.05.2007.Sazivanje redovne Skupštine akcionara - Transportšped a.d. Novi Beograd
Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima, (Sl. RS br.125/2004) i člana 42.Osnivačkog akta Akcionarskog društva Transportšped iz Beograda, Omladinskih brigada 19, Upravni odbor društva doneo je, na sednici održanoj dana 15.05.2007.godine sledeću
O D L U K U
SAZIVA SE redovna godišnja sednica Skupštine Acionarskog Društva za medjunarodnu i unutrašnju špediciju “TRANSPORTŠPED” Beograd, Omladinskih brigada 19, za 22.06.2007.godine, sa početkom u 11,00 časova, u kabinetu gen. direktora preduzeća, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Verifikacija-utvrdjivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini AD »TRANSPORTŠPED«, Beograd, vršiće se do 22.06.2007. godine u prostorijama pravne službe Društva i to do 10,00 časova;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: tri člana komisije za glasanje, dva overivača zapisnika i zapisničara;
4. Izveštaj komisije za glasanje.
II REDOVNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva održane dana 06.06.2007.godine.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i raspodeli dobiti za 2006.godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodsvrenih izveštaja za 2006.godinu
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2006.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006.godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odora Društva
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o regulisanju medjusobnih
prava i obaveza izmedju Društva i nezavisnih članova Upravnog i Nadzornog
odbora.
12. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2007.godinu
13.Predlozi, mišljenja i saopštenja.
NAPOMENA:
1. Pravo učestvovanja i odlučivanja u Skupštini društva ima akcionar koji shodno odredbama Statuta preduzeča poseduje najmanje 6.500 akcija, ili punomočnik akcionara koji predstavlja akcionare sa najmanje 6.500 akcija.
2. Određuje se dan utvrđivanja akcionara za 20.06.2007.godine.
3. Materijali za sednicu Skupštine društva nalaze se u Upravnoj zgradi preduzeća, Beograd, Omladinskih brigada br. 19, u kancelariji Poslovnice za pravne, kadrovske i opšte poslove počev od 15.06.2007.godine.
PREDSEDNIK U. ODBORA
Branislav Baćović
O D L U K U
SAZIVA SE redovna godišnja sednica Skupštine Acionarskog Društva za medjunarodnu i unutrašnju špediciju “TRANSPORTŠPED” Beograd, Omladinskih brigada 19, za 22.06.2007.godine, sa početkom u 11,00 časova, u kabinetu gen. direktora preduzeća, sa sledećim
D N E V N I M R E D O M
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Verifikacija-utvrdjivanje prijavljenih akcionara koji ostvaruju pravo glasa u Skupštini AD »TRANSPORTŠPED«, Beograd, vršiće se do 22.06.2007. godine u prostorijama pravne službe Društva i to do 10,00 časova;
2. Otvaranje sednice Skupštine;
3. Imenovanje radnih tela Skupštine i to: tri člana komisije za glasanje, dva overivača zapisnika i zapisničara;
4. Izveštaj komisije za glasanje.
II REDOVNI POSTUPAK
1. Izbor predsednika Skupštine.
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne sednice Skupštine društva održane dana 06.06.2007.godine.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i raspodeli dobiti za 2006.godinu
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodsvrenih izveštaja za 2006.godinu
5. Razmatranje i usvajanje poslovne politike za 2006.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2006.godinu
7. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
9. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru Nadzornog odora Društva
11. Donošenje odluke o davanju saglasnosti na ugovore o regulisanju medjusobnih
prava i obaveza izmedju Društva i nezavisnih članova Upravnog i Nadzornog
odbora.
12. Donošenje odluke o izboru revizora finansijskih izveštaja Društva za 2007.godinu
13.Predlozi, mišljenja i saopštenja.
NAPOMENA:
1. Pravo učestvovanja i odlučivanja u Skupštini društva ima akcionar koji shodno odredbama Statuta preduzeča poseduje najmanje 6.500 akcija, ili punomočnik akcionara koji predstavlja akcionare sa najmanje 6.500 akcija.
2. Određuje se dan utvrđivanja akcionara za 20.06.2007.godine.
3. Materijali za sednicu Skupštine društva nalaze se u Upravnoj zgradi preduzeća, Beograd, Omladinskih brigada br. 19, u kancelariji Poslovnice za pravne, kadrovske i opšte poslove počev od 15.06.2007.godine.
PREDSEDNIK U. ODBORA
Branislav Baćović
%
0,47%
