HIP-PETROHEMIJA“a.d.PANČEVO iz Pančeva, Spoljnostarčevačka br.82, matični broj 0806430, šifra delatnosti 24160 - proizvodnja plastičnih masa, primarni oblici, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br.100/06 i 116/06), sastavlja i



objavljuje



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ ODLOŽENOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

„HIP-PETROHEMIJA“ a.d. PANČEVO



Dana 26.12.2008.godine u 12 časova u sedištu „HIP-PETROHEMIJA“a.d.PANČEVO, Spoljnostarčevačka 82, održana je odložena sednica godišnje Skupštine Akcionara sa dnevnim redom koji je utvrdio Upravni odbor svojom Odlukom od 28.05.2008. godine i koji je javno objavljen 30.05.2008. godine.



Na odloženoj Godišnjoj Skupštini akcionara 26.12.2008. godine su:



• Imenovane



a) Komisija za glasanje u sastavu: Snežana Ristić, predsednik, Dragica Đorđev, član i Goran

Batak član

b) Dva overavača zapisnika: Vladimir Zubić i Aleksandar Milunović

c) Zapisničar: Gospova Tešić



• Razmatrane sledeće tačke



DNEVNOG REDA



- IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE;

- USVAJANJE ZAPISNIKA SA 4. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA OD 23.04.2008. GODINE;

- IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA VRŠENJE REVIZIJE FINANANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU;

- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA;

- RAZREŠENJE I IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA;



• Donete sledeće odluke:



1. Odluka o izboru Dušana Vukovića za predsednika Skupštine;

2. Odluka o izboru Baker Tilly WB Revizija d.o.o. Beograd, Terazije broj 5 za nezavisnog revizora;

3. Odluka o razrešenju Srdjana Mihajlovića i Tigrana Kiša dužnosti člana Upravnog odbora;

4. Odluka o izboru Tomislava Robotića za člana Upravnog odbora;

5. Odluka o razrešenju Tomislava Robotića dužnosti predsednika Nadzornog odbora;

6. Odluka o izboru Ivane Žarković za predsednika Nadzornog odbora;

7. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Upravnog odbora;

8. Odluka o visini naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora;

9. Odluka o visini naknade za rad predsednika Skupštine akcionara i članova Skupštine.



Uvid u tekst donetih odluka i Ugovor o osnivanju Akcionarskog Društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija, može se izvršiti svakog radnog dana u sedištu Društva u Pančevu, Spoljnostarčevačka 82, kancelarija br.102 u vremenu od 08-13 časova.









Pančevo, 26.12.2008.godine „ HIP- PETROHEMIJA“a.d. PANČEVO

GENERALNI DIREKTOR



Slobodan Adžić

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4182
USD/RSD	100,8228
Izvor NBS, 25.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 25.05.2026.
491.249.880.148 RSD
4.183.762.655 EUR