-0,86%
7,64%
0,00%22.11.2007.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Građevinska knjiga a.d. Beograd
Na osnovu člana 281 i 430. . Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 125/2004), člana 64 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.glasnik RS br.47/2006 ),člana 6,7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl. glasnik RS br.100/2006 i 116/2006 ) i člana 44. stav 1.tačka 2. Ugovora o organizovanju “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt i Odluke Upravnog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd od 05.11.2007.godine
Upravni odbor “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
S A Z I V A
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
Koja će se održati dana 14.12 . 2007. godine u prostorijama Društva, u Beogradu , Trg Nikole Pašića 8/II , sa početkom u 13,00 časova
Za sednicu je predložen sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sednice i izbor članova radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd od 18.06.2007. godine
3. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
4. Izmena osnivačkog akta i donošenje odluke o zaključenju Ugovora o organizovanju
“ GRAĐEVINSKA KNJIGA “ DOO BEOGRAD
5. Donošenje odluke o ovlašćenju lica za potpis i overu osnivačkog akta
6. Donešenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA “ AD , zbog prestanka postojanja ovih organa
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd imaju akcionari koji imaju najmanje 20 akcija. Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u radu i odlučivanju Skupštine akcionara mogu se udružiti sa drugim akcionarima i učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se punomoćje mora dostaviti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.
Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine akcionara“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd, koji akcionarima nije lično dostavljen uz poziv i obaveštenje može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 časova u sedištu Društva.
Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđuje se na dan 30.11.2007 godine .
Ovaj poziv smatra se Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara “ GRAĐEVINSKA KNJIGA “ AD Beograd i objavljuje se u dnevnom listu “Politika “i na web sajtu i biće dostavljen Akcijskom fondu , Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi .
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD
Predsednik Upravnog odbora ______________
Ivana Sinđelić
Upravni odbor “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
S A Z I V A
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd
Koja će se održati dana 14.12 . 2007. godine u prostorijama Društva, u Beogradu , Trg Nikole Pašića 8/II , sa početkom u 13,00 časova
Za sednicu je predložen sledeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sednice i izbor članova radnih tela;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd od 18.06.2007. godine
3. Donošenje odluke o promeni pravne forme društva
4. Izmena osnivačkog akta i donošenje odluke o zaključenju Ugovora o organizovanju
“ GRAĐEVINSKA KNJIGA “ DOO BEOGRAD
5. Donošenje odluke o ovlašćenju lica za potpis i overu osnivačkog akta
6. Donešenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora “GRAĐEVINSKA KNJIGA “ AD , zbog prestanka postojanja ovih organa
Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara “GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd imaju akcionari koji imaju najmanje 20 akcija. Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće u radu i odlučivanju Skupštine akcionara mogu se udružiti sa drugim akcionarima i učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se punomoćje mora dostaviti najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice.
Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine akcionara“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD Beograd, koji akcionarima nije lično dostavljen uz poziv i obaveštenje može se vršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 15 časova u sedištu Društva.
Lista akcionara sa pravom učešća u radu i odlučivanju Skupštine akcionara utvrđuje se na dan 30.11.2007 godine .
Ovaj poziv smatra se Izveštajem o bitnom događaju – sazivanju sednice Skupštine akcionara “ GRAĐEVINSKA KNJIGA “ AD Beograd i objavljuje se u dnevnom listu “Politika “i na web sajtu i biće dostavljen Akcijskom fondu , Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi .
“GRAĐEVINSKA KNJIGA” AD
Predsednik Upravnog odbora ______________
Ivana Sinđelić
%