Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl glasnik RS br 47/2006) člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl glasnik RS broj 100/2006 ) Upravni odbor Društva objavljuje



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU



vanredna sednica Skupštine akcionara Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. održaće se 07.08.2009.godine u 14,00 časova u Kragujevcu , Stojana Protića bb

( u trpezariji Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA)



Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red :

1.1. Izbor predsednika Skupštine

1.2. Izbor zapisničara i dva overavača zapisnika

1.3. Izbor Komisije za glasanje



2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. Kragujevac održane 02.04.2009.godine



3.Usvajanje odluke o promeni pravne forme Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću



II – Dan utvrdjivanja akcionara je 07.07.2009.godine



III - Pravo neposrednog učešća na sednici Skupštine imaju akcionari koji na dan utvrdjenja spiska akcionara poseduju najmanje 13 398 akcija-glasova, lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju 13 398 akcija mogu se udruživati radi ostvarenje prava glasa u Skupštini

Rok za dostavu punomoćja za zastupanje na sednici Skupštine ističe tri dana pre zakazanog dana održavanja sednice odnosno 04.08.2009.godine

Tekst punomoćja nalazi se u prilogu poziva



NAPOMENA : Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine u sedištu Društva ZASTAVA PROCESNA OPREMA a.d. (Kragujevac, Stojana Protića bb, kancelarija direktora Društva svakog radnog dana (subota nije radni dan) u redovno radno vreme od 7,30 h – 15,30 h







UPRAVNI ODBOR

predsednik

Glišović Ivan

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3730
USD/RSD	102,6257
Izvor NBS, 15.07.2026.

Tržišna kapitalizacija - 14.07.2026.
489.908.888.497 RSD
4.173.987.884 EUR