-0,86%
7,64%
0,00%02.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Beteks a.d. Beograd
BEOGRADSKO TRGOVAČKO
AKCIONARSKO DRUŠTVO
“BETEKS” a.d. ZEMUN
-UPRAVNI ODBOR-
BROJ: 16/vanredna
DATUM: 19.05.2006. godine
ZEMUN, ul.22.oktobra br.7
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 16. vanredne sednice Upravnog odbora „Beteks“ a.d. Zemun koja je održana dana 19.05.2006. godine telefonski
..............................................nepotrebno izostavljeno....................................................
2. Donošenje odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara „BETEKS“ a.d. ZEMUN i utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu
Na osnovu člana 37 i 57 Statuta „BETEKS“ a.d. ZEMUN, Zemun, 22. oktobra br. 7, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 19.05.2006. godine doneo je
ODLUKU
SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA „BETEKS“ a.d. ZEMUN, za 23.06.2006. godine u 11 časova, u prostorijama „BETEKS“ a.d. ZEMUN, Zemun ul. 22 oktobra br. 7. sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Donošenje odluke o usklađivanju „BETEKS“ a.d. ZEMUN sa odredbama zakona o privrednim društvima,
5. Izbor članova Upravnog odbora,
6. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu,
8. Raumatranje i usvajanje fiinansijskog izveštaja o poslovanju za 2005. godinu,
9. donošenje odluke o pokriću gubitka,
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe, najmanje 1.000 glasova. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 01.06.2003.godine.
Materijal za sednicu Skupštine može se pogleda ti u sedištu društva: ZEMUN, 22. OKTOBRA BR. 7, u periodu od: 13.06.2006. godine, u vremenu od: 11-15 časova.
....................................................nepotrebno izostavljeno...........................................................
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Savo Golijanin
AKCIONARSKO DRUŠTVO
“BETEKS” a.d. ZEMUN
-UPRAVNI ODBOR-
BROJ: 16/vanredna
DATUM: 19.05.2006. godine
ZEMUN, ul.22.oktobra br.7
IZVOD IZ ZAPISNIKA
Sa 16. vanredne sednice Upravnog odbora „Beteks“ a.d. Zemun koja je održana dana 19.05.2006. godine telefonski
..............................................nepotrebno izostavljeno....................................................
2. Donošenje odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara „BETEKS“ a.d. ZEMUN i utvrđivanje dnevnog reda za Skupštinu
Na osnovu člana 37 i 57 Statuta „BETEKS“ a.d. ZEMUN, Zemun, 22. oktobra br. 7, Upravni odbor na svojoj sednici održanoj 19.05.2006. godine doneo je
ODLUKU
SAZIVA SE GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA „BETEKS“ a.d. ZEMUN, za 23.06.2006. godine u 11 časova, u prostorijama „BETEKS“ a.d. ZEMUN, Zemun ul. 22 oktobra br. 7. sa sledećim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
4. Donošenje odluke o usklađivanju „BETEKS“ a.d. ZEMUN sa odredbama zakona o privrednim društvima,
5. Izbor članova Upravnog odbora,
6. Izbor predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora, o reviziji finansijskih izveštaja za 2005. godinu,
8. Raumatranje i usvajanje fiinansijskog izveštaja o poslovanju za 2005. godinu,
9. donošenje odluke o pokriću gubitka,
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2006.godinu.
Pravo da učestvuju u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju akcionari koji imaju, ili putem ovlašćenja sakupe, najmanje 1.000 glasova. Jedna akcija daje pravo na jedan glas.
Dan utvrđivanja liste akcionara sa pravom učešća na skupštini je 01.06.2003.godine.
Materijal za sednicu Skupštine može se pogleda ti u sedištu društva: ZEMUN, 22. OKTOBRA BR. 7, u periodu od: 13.06.2006. godine, u vremenu od: 11-15 časova.
....................................................nepotrebno izostavljeno...........................................................
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Savo Golijanin
%