-0,86%
7,64%
0,00%01.06.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. Grocka
Na osnovu člana 56. Statuta “Dunav”-a a.d. Grocka, Upravni odbor “Dunav”-a a.d., na svojoj 9. sednici održanoj 19.05.2006. godine, donosi:
O D L U K U O
SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA
I. Sednica Skupštine saziva se za dan 28.06.2006.godine, koja će se održati u prostorijama preduzeća u Grockoj, Bulevar revolucije 15, sa početkom rada u 14,00 časova.
II. Za sednicu iz tačke I Odluke utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
Predhodni postupak
1. Verifikacija punomoćnika akcionara kao članova Skupštine i utvrđivanje kvoruma za punovažan rad Skupštine.
2. Izbor Predsednika Skupštine.
Redovan rad skupštine
1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 29.06.2005.godine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 3350/9 i br.3350/10 od 29.06.2005.godine.
3. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005.godinu i donošenje Odluke o usvajanaju izveštaja revizora.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja »DUNAV« a.d. Grocka za 2005.godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. god.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2006.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklađivanju društva “Dunav”a.d.Grocka sa Zakonom o privrednim društvima - donošenje Osnivačkog akta.
9. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.
III. Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici akcionara, koji poseduju ili zastupaju 50.000 i više akcija. Davaoci punomoćja dužni su da u periodu od 19.06.2006.godine do 23.06.2006.godine, pred ovlašćenim licem Društva, uz obavezno lično prisustvo ( sa ličnom kartom), overe posebna odgovarajuća punomoćja za zastupanje na Skupštini. Overa punomoćja vršiće se svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 16,00 časova u prostorijama “Dunav” a.d. Grocka.
IV. Vlasnici akcija, koji na dan 19.06.2006.godine, budu evidentirani u Knjizi akcionara u Centralnom registru HOV, imaju pravo učestvovanja, ili davanja punomoćja za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine društva, u skladu sa stavom III ove Odluke.
V. Akcionari mogu izvršiti uvid u material za sednicu Skupštine, počev od 19.06.2006.godine, u prostorijama društva.
VI. Administrativno-tehničke poslove vezane za sazivanje Skupštine i pripremu materijala, obaviće nadležni Menadžmenti društva.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dobrica Đulinčević, s.r.
O D L U K U O
SAZIVANJU SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARA I UTVRĐIVANJU DNEVNOG REDA
I. Sednica Skupštine saziva se za dan 28.06.2006.godine, koja će se održati u prostorijama preduzeća u Grockoj, Bulevar revolucije 15, sa početkom rada u 14,00 časova.
II. Za sednicu iz tačke I Odluke utvrđuje se sledeći:
D N E V N I R E D
Predhodni postupak
1. Verifikacija punomoćnika akcionara kao članova Skupštine i utvrđivanje kvoruma za punovažan rad Skupštine.
2. Izbor Predsednika Skupštine.
Redovan rad skupštine
1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika i verifikacija Odluka sa redovne sednice Skupštine održane 29.06.2005.godine.
2. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 3350/9 i br.3350/10 od 29.06.2005.godine.
3. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2005.godinu i donošenje Odluke o usvajanaju izveštaja revizora.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja »DUNAV« a.d. Grocka za 2005.godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. god.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodeli dobiti »DUNAV« a.d. Grocka za 2005. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2006.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usklađivanju društva “Dunav”a.d.Grocka sa Zakonom o privrednim društvima - donošenje Osnivačkog akta.
9. Razmatranje i donošenje Poslovnika o radu Skupštine.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.
III. Pravo na učešće u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari ili punomoćnici akcionara, koji poseduju ili zastupaju 50.000 i više akcija. Davaoci punomoćja dužni su da u periodu od 19.06.2006.godine do 23.06.2006.godine, pred ovlašćenim licem Društva, uz obavezno lično prisustvo ( sa ličnom kartom), overe posebna odgovarajuća punomoćja za zastupanje na Skupštini. Overa punomoćja vršiće se svakog radnog dana u periodu od 12,00 do 16,00 časova u prostorijama “Dunav” a.d. Grocka.
IV. Vlasnici akcija, koji na dan 19.06.2006.godine, budu evidentirani u Knjizi akcionara u Centralnom registru HOV, imaju pravo učestvovanja, ili davanja punomoćja za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine društva, u skladu sa stavom III ove Odluke.
V. Akcionari mogu izvršiti uvid u material za sednicu Skupštine, počev od 19.06.2006.godine, u prostorijama društva.
VI. Administrativno-tehničke poslove vezane za sazivanje Skupštine i pripremu materijala, obaviće nadležni Menadžmenti društva.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dobrica Đulinčević, s.r.
%