-0,86%
7,64%
0,00%02.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Metal a.d. , Kanjiža
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. glasnik RS br. 47/2006) i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik RS br. 100/2006), Preduzeće za proizvodnju metalne robe “METAL” a.d. Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 (matični br. 08025797, PIB 100788068, sa pretežnom delatnošću 28520 - opšti mašinski radovi)
O B J A V LJ U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara
Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeće za proizvodnju metalne robe “METAL” Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 održana je dana 22.06.2009. godine u 8,00 časova u Kanjiži u ul. Put Narodnih heroja 10.
U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:
1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2008. godine i doneta je odluka da neto dobit u iznosu od 4.839 hiljada dinara ostaje neraspoređena;
2. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2008-u godinu;
3. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2008-u godinu;
4. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1;
5. Usvojen je plan poslovanja za 2009. godinu;
6. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, predsednika upravnog odbora, Lenđel Jožefa, člana, Feješ Šandora, člana;
7. Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, Lenđel Jožefa, Purgel Adriana;
Doneta je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i to Dobo Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;
8. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i to Apci Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;
9. Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva u 2009. godini;
10. Doneta je odluka kojom se poništava odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata broj 11. doneta na sednici skupštine dana 30.06.2008. godine i doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata;
11. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti, tako da pretežna delatnost Društva je 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje.
Generalni direktor Harmat Rudolf
O B J A V LJ U J E
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici skupštine akcionara
Godišnja sednica skupštine akcionara Preduzeće za proizvodnju metalne robe “METAL” Kanjiža, Put Narodnih heroja 10 održana je dana 22.06.2009. godine u 8,00 časova u Kanjiži u ul. Put Narodnih heroja 10.
U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje godišnje sednice skupštine akcionara, izabran je predsedavajući skupštine, imenovan je zapisničar, dva overavača zapisnika i tri člana komisije za glasanje. Na sednici skupštine donete su sledeće odluke:
1. Usvojen je Izveštaj o poslovanju za period januar – decembar 2008. godine i doneta je odluka da neto dobit u iznosu od 4.839 hiljada dinara ostaje neraspoređena;
2. Usvojen je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2008-u godinu;
3. Usvojen je Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2008-u godinu;
4. Usvojen je Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008. godinu sačinjen od strane ovlašćenog revizora Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1;
5. Usvojen je plan poslovanja za 2009. godinu;
6. Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, predsednika upravnog odbora, Lenđel Jožefa, člana, Feješ Šandora, člana;
7. Doneta je odluka o imenovanju članova Upravnog odbora i to Harmat Rudolfa, Lenđel Jožefa, Purgel Adriana;
Doneta je odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i to Dobo Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;
8. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i to Apci Rudolfa – predsednika Nadzornog odobra, Bičkei Janoša, člana i Biro Piroške, člana;
9. Doneta je odluka o izboru Preduzeće za reviziju Confida Finodit d.o.o. Beograd, Imotska br. 1 za vršenje revizije finansijskih izveštaja Društva u 2009. godini;
10. Doneta je odluka kojom se poništava odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata broj 11. doneta na sednici skupštine dana 30.06.2008. godine i doneta je odluka o sticanju sopstvenih akcija pro rata;
11. Doneta je odluka o promeni pretežne delatnosti, tako da pretežna delatnost Društva je 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje.
Generalni direktor Harmat Rudolf
%