ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ НАФТНИХ ДЕРИВАТА „ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ“ A.Д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165д

Матични број: 07524951

Претежна делатност: 50500 –трговина на мало моторним горивима



објављује следећи :



ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

-ОДРЖАВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА-



Извештај је састављен у складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмента („Службени гласник РС“, бр. 47/2006) и члановима 6.,7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/2006 / 116/2006).



Дванаеста (шеста редовна - годишња) седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 26.06.2009. године у седишту Друштва на Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 165д, са почетком у 17,00 часова.



Након извршене регистрације акционара који су се одазвали позиву да присуствују седници Скупштине акционара Друштва, Комисија за гласање је утврдила да су испуњени законски услови за пуноважан рад и одлучивање на Скупштини акционара Друштва.



II На седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању годишњих финансијских извештаја за 2008. годину

2. Одлука о усвајању извештаја ревизора за 2008. годину

3. Одлука о усвајању извештаја Управног одбора за 2008. годину

4. Одлука о усвајању извештаја Надзорног одбора Друштва за 2008. годину

5. Одлука о избору чланова Управног одбора

6. Одлука о избору председника и чланова Надзорног одбора

7. Одлука о одобрењу закључења уговора с члановима Управног и Надзорног

одбора

8. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2009. годину



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Александр Панфилов

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,4182
USD/RSD	100,8228
Izvor NBS, 25.05.2026.

Tržišna kapitalizacija - 25.05.2026.
491.249.880.148 RSD
4.183.762.655 EUR